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皖國資改(gai)革〔2014〕92 號

加強董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)專門委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)建設(she)是(shi)規(gui)范(fan)省屬(shu)企業(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)建設(she)、確保董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)規(gui)范(fan)運作(zuo)、提高董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)決策(ce)(ce)效率和(he)決策(ce)(ce)質量的(de)重要(yao)組織保障。根(gen)據(ju)《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》、《中(zhong)(zhong)華人(ren)民共(gong)和(he)國企業(ye)國有資(zi)產(chan)法(fa)》等(deng)有關法(fa)律法(fa)規(gui)和(he)省國資(zi)委(wei)(wei)《關于加強省屬(shu)企業(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)建設(she)的(de)若干意(yi)見的(de)通(tong)知》（皖國資(zi)改革〔2011〕216號）文(wen)件精(jing)神，現就加強省屬(shu)國有企業(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)專門委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)建設(she)工作(zuo)，提出如下指導意(yi)見。

一、基本原則

一是科(ke)學設置的(de)原則。省屬(shu)企業應根(gen)據企業發展(zhan)戰略和生產經營實際(ji)情況，研究確定(ding)專(zhuan)門(men)委(wei)員會的(de)類型和數量。

二是專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)家(jia)治理的(de)原則。吸收更多的(de)金融、法律、財務、審計等方(fang)(fang)面專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)家(jia)進入董(dong)事會(hui)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門委(wei)員會(hui)，充分發(fa)揮專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)家(jia)在某一領域（方(fang)(fang)面）的(de)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)業特(te)長，提(ti)高董(dong)事會(hui)決策質量。

三(san)是精干高(gao)(gao)效(xiao)的(de)原則。專(zhuan)(zhuan)門委員會(hui)人員組(zu)成，按精干高(gao)(gao)效(xiao)的(de)原則配備，不斷提高(gao)(gao)專(zhuan)(zhuan)門委員會(hui)運作效(xiao)率。

二、推(tui)進專(zhuan)門(men)委員會建(jian)設(she)的主要內容

（一）科(ke)學設立(li)(li)專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)。專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)是董(dong)事(shi)(shi)會(hui)下設的專(zhuan)(zhuan)門(men)工作(zuo)機(ji)構，在公司章程規(gui)定(ding)和(he)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)授權范圍內履行職責，對董(dong)事(shi)(shi)會(hui)負(fu)責，主要負(fu)責對公司發(fa)展戰(zhan)略、發(fa)展規(gui)劃(hua)和(he)擬(ni)提交董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決策的重要事(shi)(shi)項等進行基礎(chu)性研(yan)究，為(wei)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)決策提供意(yi)見和(he)建議等。各省屬企業一般應當設立(li)(li)提名委(wei)員(yuan)會(hui)、薪酬(chou)與考(kao)核委(wei)員(yuan)會(hui)、預(yu)算審計與風險監控委(wei)員(yuan)會(hui)和(he)戰(zhan)略委(wei)員(yuan)會(hui)等專(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)會(hui)。

（二）認真制(zhi)訂專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)。省屬企業要科學(xue)界(jie)定董(dong)事會(hui)(hui)各專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)的職責(ze)，抓緊研究制(zhi)訂各專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)職責(ze)定位、議事范(fan)圍(wei)、議事程序(xu)、會(hui)(hui)議制(zhi)度(du)、回避制(zhi)度(du)、保密制(zhi)度(du)等各項(xiang)工(gong)作(zuo)制(zhi)度(du)及其實施細則，為董(dong)事會(hui)(hui)規范(fan)運作(zuo)打下堅實基礎。各專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)每年(nian)應當制(zhi)訂年(nian)度(du)工(gong)作(zuo)計劃，切實推動(dong)各項(xiang)工(gong)作(zuo)有序(xu)有效開展。同時，清(qing)晰界(jie)定各專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)與各相(xiang)關(guan)業務部門(men)(men)(men)的職責(ze)邊界(jie)，相(xiang)關(guan)業務部門(men)(men)(men)可協助專門(men)(men)(men)委(wei)員會(hui)(hui)的有關(guan)工(gong)作(zuo)。

（三）明(ming)確專門委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)組(zu)成及其任(ren)(ren)(ren)免。各專門委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)(you)(you)三名(ming)(ming)以(yi)上董(dong)(dong)事(shi)(shi)組(zu)成，由(you)(you)(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)提出人選(xuan)建議，在董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)通過后生效。各專門委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)應占(zhan)多數。各專門委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)設主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)一(yi)名(ming)(ming)，其中：薪酬與(yu)(yu)考核委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)、預算審計(ji)與(yu)(yu)風(feng)險監控委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)(you)(you)外部(bu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)擔(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)，戰略委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)(you)(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)擔(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)，提名(ming)(ming)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)(you)(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)長(chang)或黨委(wei)(wei)(wei)書(shu)記擔(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)。專門委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)與(yu)(yu)董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)任(ren)(ren)(ren)期(qi)應當一(yi)致，委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)期(qi)屆滿，經(jing)續聘的可以(yi)連(lian)任(ren)(ren)(ren)。不再擔(dan)(dan)任(ren)(ren)(ren)董(dong)(dong)事(shi)(shi)職務的，委(wei)(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)資格自然解除。

（四）規范(fan)(fan)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)運作。各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主任委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)負責(ze)召(zhao)集、主持(chi)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)職(zhi)責(ze)范(fan)(fan)圍(wei)內審(shen)議(yi)重(zhong)大事(shi)(shi)(shi)項(xiang)，應在(zai)內部(bu)進行充分論證，原則上在(zai)形成統一(yi)意見后，再書(shu)面提交董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決(jue)(jue)定。對涉及兩個及以上專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)職(zhi)責(ze)范(fan)(fan)圍(wei)的，在(zai)有關專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)之(zhi)間達成統一(yi)意見后，由牽(qian)頭專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)書(shu)面提交董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決(jue)(jue)定。對確需提交董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)的重(zhong)大事(shi)(shi)(shi)項(xiang)，而專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)內部(bu)或各專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)之(zhi)間又難以達成統一(yi)意見的，可列明各方理據，書(shu)面提交董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)，由董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)作出決(jue)(jue)策。在(zai)特別緊急情況(kuang)下，在(zai)征求專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主任委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)同意后，董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)可直接就某些緊急事(shi)(shi)(shi)項(xiang)作出決(jue)(jue)議(yi)。專(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)對審(shen)議(yi)事(shi)(shi)(shi)項(xiang)具有保密(mi)義務(wu)，不(bu)得擅(shan)自披露相(xiang)關信息(xi)。

三、專(zhuan)門委員會的主要職(zhi)責(ze)

（一）提名(ming)委員會(hui)(hui)(hui)的主要職責。研究公司高級(ji)管理(li)人(ren)員的選擇標準(zhun)、程序和方法(fa)以及(ji)總經(jing)理(li)繼任計劃；按照(zhao)有關規定，向(xiang)(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提名(ming)總經(jing)理(li)人(ren)選，對總經(jing)理(li)提出的副總經(jing)理(li)、總會(hui)(hui)(hui)計師和其他經(jing)營層(ceng)成員人(ren)選，以及(ji)董(dong)(dong)事(shi)長提出的董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘(mi)書人(ren)選提出意見；經(jing)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)授(shou)權，可(ke)以對子公司董(dong)(dong)事(shi)、監事(shi)和不設董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)的子公司總經(jing)理(li)人(ren)選進行考察，并(bing)向(xiang)(xiang)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提出推(tui)薦意見。

（二）薪酬(chou)(chou)與考核委員會的(de)主要職責。負責擬訂公(gong)司高級管理人員的(de)經(jing)營業(ye)績(ji)(ji)考核辦法(fa)和薪酬(chou)(chou)管理辦法(fa)、薪酬(chou)(chou)方案和考核方案；考核、評價(jia)其業(ye)績(ji)(ji)，并依(yi)據考核結果，向董事(shi)會提出薪酬(chou)(chou)兌現、考核獎(jiang)懲建(jian)議。

（三(san)）預(yu)(yu)算審計與(yu)風險監控委員會的(de)主要(yao)職(zhi)責。主要(yao)負(fu)責研究制定公司預(yu)(yu)算編(bian)制的(de)總(zong)原則，審議公司初步預(yu)(yu)算方案和預(yu)(yu)

算調整方案等；指導企(qi)業內部(bu)(bu)控制(zhi)機制(zhi)建設；根據(ju)有關規定,向(xiang)董事會(hui)提(ti)出聘請或者更(geng)換(huan)會(hui)計(ji)(ji)師事務所等有關中介(jie)機構(gou)(gou)及(ji)其(qi)報酬的(de)建議；審(shen)核(he)公(gong)司的(de)財務報告(gao)、審(shen)議公(gong)司的(de)會(hui)計(ji)(ji)政策及(ji)其(qi)變動并向(xiang)董事會(hui)提(ti)出意見；督導公(gong)司內部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)制(zhi)度(du)的(de)制(zhi)定及(ji)實施；對企(qi)業審(shen)計(ji)(ji)體系的(de)完整性(xing)和(he)(he)運行(xing)的(de)有效(xiao)性(xing)進(jin)行(xing)評估(gu)和(he)(he)督導；與監(jian)事會(hui)和(he)(he)公(gong)司內部(bu)(bu)、外(wai)部(bu)(bu)審(shen)計(ji)(ji)機構(gou)(gou)保持良(liang)好(hao)溝通(tong)；審(shen)查(cha)公(gong)司內控制(zhi)度(du)，對企(qi)業風(feng)險(xian)管理制(zhi)度(du)及(ji)其(qi)執行(xing)情況進(jin)行(xing)定期檢查(cha)和(he)(he)評估(gu)，并向(xiang)董事會(hui)報告(gao)結(jie)果。

（四）戰略委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)主要職責(ze)。研究公司發(fa)展戰略、中長期發(fa)展規劃、投融(rong)資、重組(zu)、轉讓公司所持股權、企業改革等重大事(shi)項，并(bing)向董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)提交建議草案。董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)設立其他專(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)，其職責(ze)由董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)根據(ju)公司具體情(qing)況確(que)定。董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)各專(zhuan)門(men)(men)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)不(bu)得以董事(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)名義(yi)作出任何(he)決議。

四、工作要求

（一）加(jia)強組織領(ling)導(dao)。推進(jin)董事會(hui)專門(men)委員會(hui)建(jian)設(she)工作(zuo)涉(she)及面廣(guang)、要求高(gao)，是一項系統工程。各省屬(shu)企業要高(gao)度重視董事會(hui)專門(men)委員會(hui)建(jian)設(she)工作(zuo)，切實加(jia)強組織領(ling)導(dao)，組建(jian)專門(men)工作(zuo)班(ban)子，周密制訂工作(zuo)方(fang)案，精心(xin)組織實施。

（二）修(xiu)改完善公司(si)章程(cheng)(cheng)。各(ge)省(sheng)屬企業要根據(ju)本指導意見，抓緊修(xiu)改完善公司(si)章程(cheng)(cheng)（公司(si)章程(cheng)(cheng)中應(ying)載(zai)明各(ge)專門(men)委員會的職(zhi)責等內(nei)容），并履(lv)行相應(ying)的報批程(cheng)(cheng)序。

（三）落實保(bao)(bao)障措施。各省(sheng)屬企業要為董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)提供(gong)必(bi)要的(de)辦公場所和運行經費，集團公司(si)有關業務(wu)部門(men)及其負(fu)責(ze)人要協助董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)開展(zhan)相(xiang)關工作。經董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)授權，董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)可以聘請中介機構為其提供(gong)相(xiang)關專(zhuan)業服(fu)務(wu)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)秘書要認真做好協調(diao)和溝通(tong)工作，確保(bao)(bao)董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)專(zhuan)門(men)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)工作有效開展(zhan)。

五、其他事項

對屬(shu)于董事(shi)會決策范圍(wei)內的本指導(dao)意見(jian)未盡事(shi)項(xiang)，按國家有關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規和我省相關政策以及公司章程的規定，在經董事(shi)會審議通過(guo)后執(zhi)行。