文章來源(yuan)：國資委群(qun)眾工作局 發布時(shi)間：2007-03-10
國務院國有資產監督管理委員會文件
國(guo)資(zi)發群工[2006]21號
關于印發《國有獨資公司董事會試點企業
職工董事管理辦法（試行）》的通知
各試點中央企業(ye)：
為推進中央企業完善公司法人治理結構，充分發揮職工董事在董事會中的作用，根據《國資委關于中央企業建立和完善國有獨資公司董事會試點工作的通知》（國資發改革[2004]229號）精神，我們制定了《國有獨資公司董事會試點企業
職工董事管理辦法（試行）》，現印發給你們，請結合實際，遵照執行。
國務(wu)院國有資產監督管理委(wei)員會
二ＯＯ六(liu)年三月(yue)三日
國有獨資公司董事會試點企業
職工董事管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為推進中央企業完善公司法人治理結構，充分發揮職工董事在董事會中的作用，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公(gong)司法》)和(he)《國務院國有(you)資(zi)產監(jian)督管理委員(yuan)會(hui)(hui)關于國有(you)獨資(zi)公司董事會(hui)(hui)建設的指導意見（試行）》，制定本辦(ban)法。
第二(er)條(tiao) 本(ben)辦法適用于中央企(qi)業建(jian)立董事會試點(dian)的國有獨資(zi)公司(si)（以(yi)下簡稱公司(si)）。
第三條(tiao) 本(ben)辦法所(suo)稱(cheng)職(zhi)工董事，是指公司(si)職(zhi)工民(min)主選(xuan)舉產生，并經(jing)國務院國有資(zi)產監督管理(li)委員(yuan)會（以下簡稱(cheng)國資(zi)委）同意，作(zuo)為職(zhi)工代表(biao)出(chu)任的公司(si)董事。
第四條 公司董事會成員中，至少有1名職工董事。
第二章 任職條件
第五(wu)條(tiao) 擔任職工董事應當具備下列條(tiao)件(jian)：
（一）經(jing)公司職工(gong)民主選(xuan)舉產生；
（二）具(ju)有良好的品行和(he)較好的群眾(zhong)基礎；
（三）具備相關(guan)的法律知識，遵守法律、行政法規和(he)公(gong)司(si)章(zhang)程，保守公(gong)司(si)秘密；
（四）熟(shu)悉本公司經(jing)營(ying)管理情況，具(ju)有(you)相關知識和工(gong)作經(jing)驗，有(you)較強的參與經(jing)營(ying)決(jue)策和協調溝通能力；
（五）《公司法》等法律法規(gui)規(gui)定(ding)的(de)其他條件。
第六條 下(xia)列(lie)人員(yuan)不得(de)擔任公(gong)司職(zhi)工董(dong)事：
（一）公司(si)黨委(wei)（黨組(zu)）書(shu)記(ji)和未兼任(ren)工會主席的黨委(wei)副書(shu)記(ji)、紀(ji)委(wei)書(shu)記(ji)（紀(ji)檢(jian)組(zu)組(zu)長）；
（二）公司總(zong)(zong)經理(li)(li)、副(fu)總(zong)(zong)經理(li)(li)、總(zong)(zong)會計師。
第三章 職工董事的提名、選舉、聘任
第七條 職工董(dong)事候選人由公司(si)工會提名和(he)職工自薦方(fang)式(shi)產生。
職(zhi)工(gong)董事候選人可(ke)以(yi)是公司工(gong)會主要負(fu)責人，也(ye)可(ke)以(yi)是公司其(qi)他(ta)職(zhi)工(gong)代(dai)表。
第八條(tiao) 候選人確定后由(you)公(gong)司職(zhi)工(gong)代(dai)表(biao)大(da)會(hui)、職(zhi)工(gong)大(da)會(hui)或其他形式以無記名投票的方式差(cha)額選舉產生職(zhi)工(gong)董事。
公司(si)未(wei)建立(li)職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表大會的，職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)董事可以由公司(si)全(quan)體職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)直接(jie)選舉產(chan)生，也可以由公司(si)總部全(quan)體職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)和部分(fen)子（分(fen)）公司(si)的職(zhi)(zhi)(zhi)工(gong)代表選舉產(chan)生。
第九條 職工董事選舉前，公司黨委（黨組）應征得國資委同意；選舉后，選舉結果由公司黨委（黨組）報國資委備案后,由公司聘任。
第四章 職工董事的權利、義務、責任
第十條 職(zhi)(zhi)(zhi)工董事(shi)代表職(zhi)(zhi)(zhi)工參加董事(shi)會行使職(zhi)(zhi)(zhi)權，享有與(yu)公司其他董事(shi)同等(deng)權利(li)，承擔相應義務。
第十一條 職(zhi)工(gong)董事應當定期參加國(guo)資委及其委托機構組(zu)織的有(you)關業務培訓，不(bu)斷提高工(gong)作能力(li)和知識水平。
第十二條 董事會研究決定公(gong)(gong)司重大(da)問題，職工(gong)董事發表意見(jian)時要充(chong)分考慮出資人、公(gong)(gong)司和職工(gong)的利(li)益關系。
第十三條 董事會研究決定涉及職工(gong)(gong)切身利益的(de)(de)問題時，職工(gong)(gong)董事應當事先聽取公司工(gong)(gong)會和職工(gong)(gong)的(de)(de)意(yi)見(jian)，全面準確反(fan)映職工(gong)(gong)意(yi)見(jian)，維護(hu)職工(gong)(gong)的(de)(de)合法權(quan)益。
第十(shi)四(si)條 董(dong)事會研究決定生產經營的(de)重大問題、制定重要(yao)的(de)規章制度時，職(zhi)工董(dong)事應當聽取公司工會和(he)職(zhi)工的(de)意見和(he)建議，并在董(dong)事會上予以反映。
第(di)十五條 職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)董(dong)事應當參加職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)團（組）長和(he)(he)專(zhuan)門小組（或者專(zhuan)門委員會(hui)）負責人(ren)聯席會(hui)議，定(ding)期到職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)中(zhong)開(kai)展調(diao)研，聽取職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)的意見和(he)(he)建議。職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)董(dong)事應當定(ding)期向職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)代(dai)表(biao)大會(hui)或者職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)大會(hui)報(bao)告(gao)履(lv)行職(zhi)(zhi)工(gong)(gong)(gong)董(dong)事職(zhi)(zhi)責的情況，接受監督、質詢和(he)(he)考核。
第十六條 公(gong)司應當為(wei)職(zhi)工董事履行董事職(zhi)責提供必要(yao)的(de)條件(jian)。職(zhi)工董事履行職(zhi)務時的(de)出差、辦公(gong)等有關待(dai)遇(yu)參照其他董事執(zhi)行。
職(zhi)(zhi)工董事(shi)不額外領取董事(shi)薪酬或津貼，但因履行(xing)董事(shi)職(zhi)(zhi)責(ze)而減少正常收入的，公司應當給(gei)予(yu)相應補(bu)償(chang)。具體(ti)補(bu)償(chang)辦法由公司職(zhi)(zhi)工代表大(da)會或職(zhi)(zhi)工大(da)會提出，經公司董事(shi)會批準后執行(xing)。
第十(shi)七條 職工(gong)董(dong)事(shi)(shi)(shi)應(ying)當對董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)決(jue)議(yi)承(cheng)(cheng)擔相應(ying)的(de)(de)責(ze)任(ren)。董(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)決(jue)議(yi)違反(fan)法(fa)律、行政法(fa)規或者(zhe)公(gong)司(si)(si)章程，致使公(gong)司(si)(si)遭受嚴重損失(shi)的(de)(de)，參與決(jue)議(yi)的(de)(de)職工(gong)董(dong)事(shi)(shi)(shi)應(ying)當按照有關法(fa)律法(fa)規和公(gong)司(si)(si)章程的(de)(de)規定，承(cheng)(cheng)擔賠償責(ze)任(ren)。但(dan)經(jing)證明在表(biao)(biao)決(jue)時(shi)曾(ceng)表(biao)(biao)明異議(yi)并載于(yu)會(hui)議(yi)記錄的(de)(de)，可以免除責(ze)任(ren)。
第五章 職工董事的任期、補選、罷免
第十八條 職工董事的任(ren)期每屆不(bu)超過三年，任(ren)期屆滿，可(ke)連選連任(ren)。
第(di)十九條 職工董(dong)(dong)事的(de)勞動(dong)合(he)同在董(dong)(dong)事任(ren)期內(nei)到期的(de)，自動(dong)延長至董(dong)(dong)事任(ren)期結束(shu)。
職(zhi)工董事任職(zhi)期間，公司不(bu)得(de)因(yin)其履行董事職(zhi)務的(de)原因(yin)降職(zhi)減(jian)薪、解除勞動(dong)合(he)同。
第(di)(di)二十(shi)條(tiao)(tiao) 職工董事(shi)因故出缺，按(an)本辦法(fa)第(di)(di)七條(tiao)(tiao)、第(di)(di)八條(tiao)(tiao)規(gui)定補選。
職(zhi)工(gong)董事(shi)在(zai)任期內(nei)調(diao)離本公司的，其職(zhi)工(gong)董事(shi)資格自行終止，缺額另(ling)行補選。
第二十一條 職工代表大會有權罷免職工董事,