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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各省、自治區、直(zhi)轄(xia)市及計劃(hua)單列市和新疆生產建設兵團國(guo)資委(wei)、財(cai)政廳（局），各中央企業：

為(wei)(wei)規范國有企(qi)業組織和行(xing)為(wei)(wei)，加強公(gong)司章程制定(ding)管(guan)理，我們制定(ding)了《國有企(qi)業公(gong)司章程制定(ding)管(guan)理辦法(fa)》，現印發給你們，請遵(zun)照執行(xing)。

國務(wu)院國資(zi)委　　財 政(zheng) 部

2020年12月(yue)31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深入貫徹習近(jin)平新時代(dai)中(zhong)(zhong)國特(te)色社會主義思(si)想，堅持(chi)和(he)加強黨的(de)全面領導(dao)，建設中(zhong)(zhong)國特(te)色現代(dai)企(qi)(qi)業(ye)(ye)制(zhi)(zhi)度，充分發(fa)(fa)揮公(gong)司(si)章程在公(gong)司(si)治理中(zhong)(zhong)的(de)基礎作用，規范公(gong)司(si)章程管(guan)理行(xing)為，根據《中(zhong)(zhong)國共產(chan)黨章程》、《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)國公(gong)司(si)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱《公(gong)司(si)法(fa)》）、《中(zhong)(zhong)華人民共和(he)國企(qi)(qi)業(ye)(ye)國有(you)(you)資(zi)產(chan)法(fa)》（以下(xia)簡(jian)稱《企(qi)(qi)業(ye)(ye)國有(you)(you)資(zi)產(chan)法(fa)》）等有(you)(you)關規定，按照《國務院辦公(gong)廳關于進一步完善國有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)(ye)法(fa)人治理結構的(de)指導(dao)意見》（國辦發(fa)(fa)〔2017〕36號）等文件的(de)要(yao)求，結合國有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)(ye)實際，制(zhi)(zhi)定本辦法(fa)。

第二條 國(guo)家出資并由履行出資人職責的機構(gou)監(jian)管的國(guo)有(you)(you)獨資公司、國(guo)有(you)(you)全資公司和國(guo)有(you)(you)控股公司章(zhang)程制定過程中的制訂、修改、審核(he)、批準(zhun)等管理行為適用(yong)本辦法。

第三條 本辦法所(suo)稱(cheng)履(lv)行出(chu)資(zi)(zi)人職責的機構(gou)（以(yi)下簡稱(cheng)出(chu)資(zi)(zi)人機構(gou)）是指國(guo)務(wu)院(yuan)國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)(chan)監督(du)管(guan)理機構(gou)和(he)地(di)方人民政府按照國(guo)務(wu)院(yuan)的規定設立(li)的國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)(chan)監督(du)管(guan)理機構(gou)，以(yi)及(ji)國(guo)務(wu)院(yuan)和(he)地(di)方人民政府根(gen)據(ju)需(xu)要授權代表(biao)本級人民政府對(dui)國(guo)有企業履(lv)行出(chu)資(zi)(zi)人職責的其他部門、機構(gou)。

第四條 國(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)公司章程的制定(ding)管理(li)應當堅(jian)持(chi)黨的全面領(ling)導(dao)、堅(jian)持(chi)依法(fa)(fa)治(zhi)(zhi)企(qi)、堅(jian)持(chi)權責對等原則，切實規范公司治(zhi)(zhi)理(li)，落(luo)實企(qi)業(ye)法(fa)(fa)人財產權與經(jing)營自主權，完善國(guo)有(you)(you)企(qi)業(ye)監管，確保(bao)(bao)國(guo)有(you)(you)資(zi)產保(bao)(bao)值(zhi)增(zeng)值(zhi)。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國有(you)企業公司章(zhang)程(cheng)一般應當包括(kuo)但不限于(yu)以下主要內容：

（一）總則；

（二）經營宗旨、范圍和(he)期(qi)限；

（三）出資人(ren)機構或股東(dong)(dong)、股東(dong)(dong)會（包括股東(dong)(dong)大會，下同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七）監事會(hui)（監事）；

（八）職(zhi)工民(min)主(zhu)管理與勞動人(ren)事制度；

（九）財務、會計、審計與(yu)法律顧(gu)問制度；

（十）合并、分立、解(jie)散和(he)清算;

（十一）附則。

第六條 總則條款應(ying)當根(gen)據《公(gong)(gong)(gong)司法(fa)(fa)(fa)》等(deng)法(fa)(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)(fa)規(gui)(gui)要求(qiu)載明公(gong)(gong)(gong)司名稱、住(zhu)所、法(fa)(fa)(fa)定(ding)代表人、注(zhu)冊資本(ben)(ben)等(deng)基本(ben)(ben)信(xin)息。明確公(gong)(gong)(gong)司類型（國有獨資公(gong)(gong)(gong)司、有限責(ze)任公(gong)(gong)(gong)司等(deng)）；明確公(gong)(gong)(gong)司按照《中國共產(chan)黨(dang)章程》規(gui)(gui)定(ding)設立(li)黨(dang)的組織，開展黨(dang)的工作，提供基礎保(bao)障等(deng)。

第七條 經營(ying)(ying)宗(zong)旨、范圍(wei)和(he)期限(xian)條款應(ying)當根據(ju)《公(gong)司(si)法(fa)》相關(guan)規定載明公(gong)司(si)經營(ying)(ying)宗(zong)旨、經營(ying)(ying)范圍(wei)和(he)經營(ying)(ying)期限(xian)等基本信息。經營(ying)(ying)宗(zong)旨、經營(ying)(ying)范圍(wei)應(ying)當符(fu)合出資人(ren)機構審定的公(gong)司(si)發展戰(zhan)略規劃；經營(ying)(ying)范圍(wei)的表述要(yao)規范統一，符(fu)合工商注冊登記的管理要(yao)求。

第八條 出(chu)資人機構或股東(dong)、股東(dong)會條(tiao)款應當按照《公司(si)法(fa)》《企業國有資產法(fa)》等有關法(fa)律法(fa)規(gui)及相關規(gui)定表述(shu)，載明出(chu)資方式(shi)，明確出(chu)資人機構或股東(dong)、股東(dong)會的職權(quan)范圍。

第九條 公司黨(dang)組(zu)(zu)織(zhi)條(tiao)(tiao)款(kuan)應當按照《中國共產黨(dang)章程(cheng)》《中國共產黨(dang)國有(you)企(qi)業(ye)基(ji)層組(zu)(zu)織(zhi)工作條(tiao)(tiao)例（試行）》等有(you)關(guan)規(gui)定，寫明黨(dang)委（黨(dang)組(zu)(zu)）或(huo)黨(dang)支部（黨(dang)總支）的(de)職責權限、機構(gou)設置(zhi)、運(yun)行機制等重(zhong)(zhong)要(yao)事項。明確黨(dang)組(zu)(zu)織(zhi)研究討(tao)論是(shi)董事會、經理層決(jue)策重(zhong)(zhong)大問題的(de)前置(zhi)程(cheng)序。

設立(li)公司(si)黨(dang)委（黨(dang)組）的(de)國有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)應當明(ming)確黨(dang)委（黨(dang)組）發(fa)揮領導(dao)作(zuo)(zuo)用，把(ba)方向、管(guan)大(da)(da)局、保落實，依照(zhao)規定討(tao)論和(he)(he)決定企(qi)(qi)業(ye)重(zhong)大(da)(da)事(shi)項(xiang)；明(ming)確堅持和(he)(he)完善(shan)“雙向進(jin)入、交叉(cha)任職(zhi)”領導(dao)體制及有(you)(you)關(guan)要(yao)求(qiu)。設立(li)公司(si)黨(dang)支(zhi)(zhi)部（黨(dang)總支(zhi)(zhi)）的(de)國有(you)(you)企(qi)(qi)業(ye)應當明(ming)確公司(si)黨(dang)支(zhi)(zhi)部（黨(dang)總支(zhi)(zhi)）圍(wei)繞(rao)生產(chan)經營開(kai)展工作(zuo)(zuo)，發(fa)揮戰斗堡壘(lei)作(zuo)(zuo)用；具有(you)(you)人財物重(zhong)大(da)(da)事(shi)項(xiang)決策權的(de)企(qi)(qi)業(ye)黨(dang)支(zhi)(zhi)部（黨(dang)總支(zhi)(zhi)），明(ming)確一般由企(qi)(qi)業(ye)黨(dang)員(yuan)負責人擔任書(shu)記和(he)(he)委員(yuan)，由黨(dang)支(zhi)(zhi)部（黨(dang)總支(zhi)(zhi)）對企(qi)(qi)業(ye)重(zhong)大(da)(da)事(shi)項(xiang)進(jin)行集體研(yan)究把(ba)關(guan)。

對于(yu)國有(you)相對控股企業的黨建(jian)工作，需結合(he)企業股權(quan)結構、經營管理等實際(ji)，充(chong)分聽取其他股東包(bao)括機構投資(zi)者的意見，參照有(you)關規定(ding)和本條(tiao)款(kuan)的內容把黨建(jian)工作基本要求(qiu)寫入公司章程。

第十條 董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)條款應(ying)當明(ming)確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)定(ding)戰略、作決(jue)策(ce)、防風險的職責(ze)(ze)定(ding)位和董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)組織結構、議事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)規則；載(zai)明(ming)出(chu)資(zi)(zi)人(ren)機構或股(gu)東會(hui)對董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)授(shou)予(yu)的權利事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)項；明(ming)確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的權利義務(wu)、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)長職責(ze)(ze)；明(ming)確(que)(que)總(zong)(zong)經理(li)(li)、副總(zong)(zong)經理(li)(li)、財務(wu)負責(ze)(ze)人(ren)、總(zong)(zong)法律(lv)顧問、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)秘書由董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)聘任(ren)；明(ming)確(que)(que)董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)向出(chu)資(zi)(zi)人(ren)機構（股(gu)東會(hui)）報告、審(shen)計部門向董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)負責(ze)(ze)、重(zhong)大決(jue)策(ce)合法合規性(xing)審(shen)查、董(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)決(jue)議跟(gen)蹤(zong)落實以及(ji)后(hou)評(ping)估、違規經營投資(zi)(zi)責(ze)(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)等機制。

國有獨資公司、國有全資公司應當明(ming)確(que)由出(chu)資人機構或相關股東推(tui)薦派出(chu)的(de)外(wai)部董事(shi)人數超過董事(shi)會(hui)(hui)全體(ti)成員(yuan)的(de)半數,董事(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)中的(de)職工代表依照法(fa)定程序選舉產生。

第十一條 經理層(ceng)條(tiao)款應(ying)當明(ming)確經理層(ceng)謀經營(ying)、抓落實(shi)、強管理的職責(ze)定位；明(ming)確設(she)置總經理、副總經理、財務負責(ze)人的有關要(yao)求(qiu)，如設(she)置董事會(hui)(hui)秘書、總法律顧問，應(ying)當明(ming)確為高(gao)級管理人員；載明(ming)總經理職責(ze)；明(ming)確總經理對董事會(hui)(hui)負責(ze)，依法行使(shi)管理生產經營(ying)、組織實(shi)施(shi)董事會(hui)(hui)決(jue)議(yi)等職權，向(xiang)董事會(hui)(hui)報告工作(zuo)。

第十二條 設(she)立(li)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)的國(guo)有企業(ye)，應當在(zai)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)條(tiao)款中(zhong)明確監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)組成、職責和議事(shi)(shi)規則。不設(she)監(jian)(jian)事(shi)(shi)會(hui)僅設(she)監(jian)(jian)事(shi)(shi)的國(guo)有企業(ye)，應當明確監(jian)(jian)事(shi)(shi)人數和職責。

第十三條 財務(wu)(wu)、會計制度相關條(tiao)款應當符(fu)合國(guo)家(jia)通用的(de)企業財務(wu)(wu)制度和國(guo)家(jia)統一的(de)會計制度。

第十四條 公司章程(cheng)的主(zhu)要內(nei)容(rong)應當(dang)確保出(chu)資(zi)人(ren)機構或股東會(hui)、黨委(wei)（黨組）、董事會(hui)、經理(li)層等治理(li)主(zhu)體(ti)的權責邊(bian)界(jie)清(qing)晰，重(zhong)大事項的議事規則科學規范，決策程(cheng)序銜接順(shun)暢。

第十五條 公司章程可(ke)以(yi)根據企業實(shi)際增加(jia)其(qi)他內容(rong)。有關內容(rong)必須(xu)符合法律、行政法規的(de)規定(ding)。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資公司(si)章程由出資人(ren)(ren)機構(gou)負責制定，或者(zhe)由董事會制訂(ding)報出資人(ren)(ren)機構(gou)批(pi)準(zhun)。出資人(ren)(ren)機構(gou)可以(yi)授權新設、重(zhong)組、改制企業(ye)的籌備機構(gou)等其(qi)他決策機構(gou)制訂(ding)公司(si)章程草案，報出資人(ren)(ren)機構(gou)批(pi)準(zhun)。

第十七條 發生下列(lie)情形之一時，應(ying)當依法制定國有獨(du)資公司章程：

（一(yi)）新(xin)設(she)國有獨(du)資公司的(de)；

（二）通(tong)過合并(bing)、分(fen)立等重組方式新產生國(guo)有獨(du)資公司的；

（三）國有獨資企業改制為國有獨資公司(si)的；

（四(si)）發生應(ying)當制定公司章程的其(qi)他情形。

第十八條 出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)(gou)負責修改國有(you)獨(du)(du)資(zi)(zi)公司(si)章程。國有(you)獨(du)(du)資(zi)(zi)公司(si)董事(shi)會可(ke)以根據企業實際情況，按照法律、行政法規(gui)制(zhi)訂公司(si)章程修正案(an)，報出資(zi)(zi)人(ren)機(ji)構(gou)(gou)批準。

第十九條 發生(sheng)下列(lie)情形之一時，應當及時修(xiu)改國有獨資公(gong)司章程：

（一）公司章(zhang)程規定的(de)事項與(yu)現(xian)行(xing)的(de)法律、行(xing)政法規、規章(zhang)及規范性(xing)文件相(xiang)抵觸的(de)；

（二(er)）企業的(de)實際情況發(fa)生變化(hua)，與公(gong)司(si)章程記載不一致的(de)；

（三）出(chu)資人機構決定(ding)修改公司章程的；

（四）發生(sheng)應(ying)當修(xiu)改公司章程(cheng)的其(qi)他情(qing)形。

第二十條 國有獨(du)資公司(si)(si)章程草(cao)案(an)(an)或(huo)修正案(an)(an)由公司(si)(si)籌(chou)備機(ji)構或(huo)董事(shi)會制訂(ding)的，應(ying)當在審議(yi)通過(guo)后的5個工(gong)作日內報出資人機(ji)構批準，并提(ti)交下列書(shu)面文(wen)件:

（一）國有(you)獨(du)資公(gong)司關(guan)于制(zhi)訂或修改公(gong)司章程的(de)請示；

（二）國有獨資(zi)公司(si)籌備機(ji)構(gou)關(guan)于章(zhang)(zhang)程草案的(de)決議，或董(dong)事會關(guan)于章(zhang)(zhang)程修(xiu)正案的(de)決議；

（三）章程草案，或章程修(xiu)正案、修(xiu)改對照說明(ming)；

（四）產權登記(ji)證（表(biao)）復(fu)印件、營(ying)業執照(zhao)副(fu)本復(fu)印件（新設公(gong)司除外）；

（五）公司總(zong)法律(lv)顧(gu)問簽署(shu)的(de)對章程草(cao)案或修正案出(chu)(chu)具的(de)法律(lv)意(yi)見(jian)書，未(wei)設(she)立總(zong)法律(lv)顧(gu)問的(de)，由律(lv)師事(shi)務(wu)所出(chu)(chu)具法律(lv)意(yi)見(jian)書或公司法務(wu)部(bu)門出(chu)(chu)具審查(cha)意(yi)見(jian)書；

（六）出資人機(ji)構(gou)要(yao)求(qiu)的其他有(you)關(guan)材料(liao)。

第二十一條 出資人(ren)機構收到請示材料后，需對材料進行形(xing)式審(shen)查。提交(jiao)材料不齊全的，應當(dang)在5個工作日內(nei)一次性告知(zhi)補正。

第二十二條 出資人機(ji)構對(dui)公司(si)章(zhang)程(cheng)草(cao)案或(huo)修正案進行審(shen)核(he)，并于15個工作(zuo)日內將(jiang)審(shen)核(he)意見告(gao)知報送單位，經溝通確認達成一(yi)致后，出資人機(ji)構應當于15個工作(zuo)日內完成審(shen)批程(cheng)序。

第二十三條 出資人機構(gou)需要征求其他(ta)業(ye)務相關單(dan)位(wei)意(yi)見(jian)、或(huo)需報請本(ben)級人民政府批準的，應(ying)當根據(ju)實際(ji)工作情況調(diao)整相應(ying)期限，并(bing)將有關情況提(ti)前告知報送(song)單(dan)位(wei)。

第二十四條 國有(you)獨(du)資公司(si)章程經批準，由(you)出資人機構按(an)規定程序負責審簽。

第二十五條 國有(you)獨資公司在收到公司章(zhang)程批準文件后，應當在法律、行政法規規定的時間內辦理工商(shang)登(deng)記手續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國有全(quan)資(zi)公(gong)司、國有控股(gu)公(gong)司設(she)立時(shi)，股(gu)東(dong)共同制定公(gong)司章(zhang)程。

第二十七條 國(guo)(guo)有(you)全(quan)資公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)(guo)有(you)控(kong)(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)股(gu)東會(hui)(hui)負責(ze)修(xiu)改公(gong)(gong)司(si)(si)章程。國(guo)(guo)有(you)全(quan)資公(gong)(gong)司(si)(si)、國(guo)(guo)有(you)控(kong)(kong)股(gu)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)董事會(hui)(hui)應當按照法律、行(xing)政法規及公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)際情況及時制訂章程的(de)修(xiu)正案，經與出資人機構溝(gou)通后，報股(gu)東會(hui)(hui)審議。

第二十八條 發生下列情形之(zhi)一時(shi)，應當及時(shi)修(xiu)改國(guo)有(you)全資公(gong)司(si)、國(guo)有(you)控(kong)股(gu)公(gong)司(si)章程(cheng)：

（一）公司章程規(gui)(gui)定的(de)(de)事項與現(xian)行法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)、規(gui)(gui)章及規(gui)(gui)范性文件相抵觸的(de)(de)；

（二(er)）企業的實(shi)際情況發生變化，與公司章程記(ji)載(zai)不一致(zhi)的；

（三(san)）股東會決定修改公司章程的；

（四）發生(sheng)應當修改公司章程的(de)其他情(qing)形。

第二十九條 出(chu)資(zi)人(ren)機構委派股東代(dai)表(biao)參(can)加股東會(hui)會(hui)議(yi)。股東代(dai)表(biao)應當(dang)按照出(chu)資(zi)人(ren)機構對公司(si)章程的意見(jian)，通過法定程序(xu)發表(biao)意見(jian)、進行表(biao)決、簽署相關(guan)文件。

第三十條 出資人機構要按(an)照《公(gong)司(si)(si)法(fa)》規定在(zai)股(gu)東(dong)會審議通(tong)過后的國有全資公(gong)司(si)(si)、國有控股(gu)公(gong)司(si)(si)章(zhang)程上(shang)簽字(zi)、蓋章(zhang)。

第三十一條 國有全資公(gong)司(si)、國有控(kong)股公(gong)司(si)章程(cheng)的草(cao)案(an)及修正案(an)，經股東會(hui)表決通過(guo)后，公(gong)司(si)應(ying)當在(zai)法(fa)律(lv)、行政法(fa)規規定的時間內(nei)辦理工商登記手續。

第五章 責任與監督

第三十二條 在國有企業(ye)公司章程制(zhi)定(ding)過程中(zhong)，出資(zi)人(ren)機(ji)構(gou)及有關人(ren)員(yuan)違(wei)反法(fa)(fa)(fa)律、行政法(fa)(fa)(fa)規(gui)和本(ben)辦法(fa)(fa)(fa)規(gui)定(ding)的，依法(fa)(fa)(fa)承擔相應法(fa)(fa)(fa)律責(ze)任。

第三十三條 國有(you)獨資(zi)公(gong)司(si)董事會，國有(you)全(quan)資(zi)公(gong)司(si)、國有(you)控股(gu)公(gong)司(si)中由出資(zi)人(ren)機構(gou)委派的(de)董事，應當在職責范圍內對國有(you)企(qi)業公(gong)司(si)章程制定過程中向出資(zi)人(ren)機構(gou)報送材料的(de)真實性(xing)、完整(zheng)性(xing)、有(you)效性(xing)、及(ji)時性(xing)負責，造成國有(you)資(zi)產損失(shi)或其他嚴重不良(liang)后果的(de)，依(yi)法承(cheng)擔相應法律責任。

第三十四條 國有(you)全資公司、國有(you)控(kong)股公司中由出資人(ren)機構委(wei)派的(de)股東代表違反第二(er)十九條規定，造(zao)成(cheng)國有(you)資產(chan)損失(shi)的(de)或其他嚴重不良后(hou)果的(de)，依法承擔相(xiang)應法律責(ze)任。

第三十五條 出資人機構應當對國(guo)有獨資公司(si)(si)、國(guo)有全資公司(si)(si)、國(guo)有控股(gu)公司(si)(si)的章程(cheng)執行(xing)(xing)(xing)情況進(jin)行(xing)(xing)(xing)監督檢查，對違(wei)反公司(si)(si)章程(cheng)的行(xing)(xing)(xing)為予以糾(jiu)正，對因(yin)違(wei)反公司(si)(si)章程(cheng)導致國(guo)有資產(chan)損失或其他嚴(yan)重不良后果的相關責任人進(jin)行(xing)(xing)(xing)責任追(zhui)究。

第六章 附則

第三十六條 出資人機構可以結(jie)合實際情(qing)況，出臺有(you)關配套制度，加強對所出資國有(you)企業(ye)的(de)公司(si)章程制定管理。

第三十七條 國有企(qi)(qi)業可以參照本辦法(fa)根據實際情況制(zhi)定所出資企(qi)(qi)業的公司章程(cheng)制(zhi)定管理辦法(fa)。

第三十八條 國(guo)有控股上市(shi)公司章程制定管理應(ying)當同(tong)時符合證券監管相關(guan)規定。

第三十九條 金(jin)融、文化等國有(you)企業(ye)的(de)公司章程(cheng)制定管理，另有(you)規(gui)(gui)定的(de)依其規(gui)(gui)定執行。

第四十條 本辦(ban)法自公布之日起施(shi)行。