文章來(lai)源(yuan)：海(hai)南(nan)國(guo)資委(wei) 發布時間：2012-06-24
海南礦業內部控制項目建設，經過項目人員的努力，于近日完成。為不斷提升企業內部管理能力，推動企業戰略規劃建設，適應上市工作要求，從去年5 月開始，海南礦業著手進行內部控制體系建設的準備工作，參照五部委對公司內部控制設置的基本規范和應用指導的要求，制定了《海南礦業內部控制建設工作計劃》，明確了內部控制建設的工作方向和實施步驟。內部控制項目建設分工作計劃及部署、內部控制對標梳理、內部控制管理固化、內部控制自我評價體系的建立及運行四個階段。去年7月，海礦進行了全員培訓;8月，內部控制體系建設項目正式立項，并成立了項目領導小組;8月31日，進行了內部控制項目建設啟動動員，內部控制項目建設工作正式啟動。
項目(mu)合伙人先后訪談海(hai)礦(kuang)相(xiang)關(guan)部門領(ling)導及(ji)(ji)(ji)有(you)關(guan)人員，了解管理層現行(xing)業(ye)務(wu)流程(cheng)、內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)情況(kuang)，查(cha)閱現有(you)有(you)關(guan)流程(cheng)及(ji)(ji)(ji)文(wen)檔，識別(bie)業(ye)務(wu)流程(cheng)各個環節(jie)的(de)(de)主要風(feng)險、控(kong)制(zhi)目(mu)標及(ji)(ji)(ji)控(kong)制(zhi)活動(dong)，指出現行(xing)內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)設計(ji)存在的(de)(de)缺(que)陷(xian)及(ji)(ji)(ji)整改建議(yi)。在此基(ji)礎上完(wan)成(cheng)了《內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)手冊》和《內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)評(ping)(ping)價手冊》的(de)(de)初(chu)稿編制(zhi)工作，通過對《內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)手冊》進行(xing)對標梳理、內(nei)(nei)(nei)(nei)部測評(ping)(ping)和反饋(kui)整改，目(mu)前內(nei)(nei)(nei)(nei)控(kong)項目(mu)小組(zu)已初(chu)步設計(ji)出一(yi)套適(shi)用于海(hai)礦(kuang)公司(si)的(de)(de)內(nei)(nei)(nei)(nei)部控(kong)制(zhi)自我評(ping)(ping)估、檢查(cha)監督的(de)(de)組(zu)織模式(shi)和方法體(ti)系。