文章來源：廈門國資委 發布時間：2015-12-19
為提升所出(chu)資(zi)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)決(jue)策能力和(he)管理水平、更好推(tui)動企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)改革發(fa)展，廈(sha)(sha)門(men)國(guo)(guo)資(zi)委(wei)于2014年7-8月(yue)召(zhao)開廈(sha)(sha)門(men)建發(fa)集(ji)團(tuan)(tuan)、路橋集(ji)團(tuan)(tuan)、輕(qing)工(gong)集(ji)團(tuan)(tuan)、住宅集(ji)團(tuan)(tuan)、特房集(ji)團(tuan)(tuan)和(he)象(xiang)嶼集(ji)團(tuan)(tuan)等6家企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)報告專題(ti)會(hui)議。會(hui)上，各企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長報告了(le)2013年度(du)主要工(gong)作(zuo)(zuo)并對(dui)(dui)今后(hou)工(gong)作(zuo)(zuo)進行謀劃(hua)，廈(sha)(sha)門(men)國(guo)(guo)資(zi)委(wei)主任(ren)林杰和(he)各企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)監事(shi)(shi)(shi)會(hui)主席(xi)對(dui)(dui)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)作(zuo)(zuo)出(chu)評價，黃世(shi)忠(zhong)、沈永貴、洪永裕等9位專家從第三方視角對(dui)(dui)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)工(gong)作(zuo)(zuo)提出(chu)建設(she)性意見。董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)年度(du)工(gong)作(zuo)(zuo)報告制度(du)是廈(sha)(sha)門(men)國(guo)(guo)資(zi)委(wei)在全省首(shou)創，加(jia)快了(le)國(guo)(guo)資(zi)國(guo)(guo)企(qi)(qi)(qi)改革的(de)步伐、推(tui)動了(le)企(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)持續健(jian)康(kang)穩定發(fa)展，取(qu)得了(le)以下四項成效：
一、明確(que)(que)了(le)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)與董事(shi)會(hui)的(de)(de)職能定(ding)位。圍(wei)繞黨的(de)(de)十八(ba)屆(jie)三中全會(hui)提(ti)出以管資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本為(wei)主的(de)(de)國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產監(jian)管模式，廈門國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)強(qiang)化了(le)積極股東的(de)(de)角(jiao)色。根據《公司法(fa)》、《國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)產法(fa)》等法(fa)規制(zhi)度的(de)(de)規定(ding)，國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)受(shou)政府委(wei)(wei)托、代(dai)表(biao)政府履行(xing)企(qi)業國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本出資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)人的(de)(de)職責(ze)；國(guo)(guo)有(you)(you)企(qi)業董事(shi)會(hui)受(shou)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)的(de)(de)委(wei)(wei)托行(xing)使國(guo)(guo)有(you)(you)股東權(quan)利(li)，并對廈門國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)負責(ze)。通過董事(shi)會(hui)年(nian)度工作報告這一形式，企(qi)業董事(shi)會(hui)每年(nian)向出資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)人報告工作并接受(shou)質詢(xun)，清晰確(que)(que)立了(le)國(guo)(guo)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)委(wei)(wei)國(guo)(guo)有(you)(you)資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)本出資(zi)(zi)(zi)(zi)(zi)人的(de)(de)職責(ze)，也(ye)促進(jin)了(le)企(qi)業董事(shi)會(hui)職能作用(yong)的(de)(de)發揮。
二、有(you)力推動了國(guo)(guo)企深化(hua)(hua)(hua)改革轉(zhuan)型發展。根據董(dong)事會年度工作(zuo)報告專(zhuan)題會議提出的(de)(de)各集團(tuan)(tuan)加(jia)快企業(ye)轉(zhuan)型升(sheng)級、積極發展混合經濟(ji)新(xin)(xin)模式(shi)(shi)(shi)的(de)(de)意(yi)見，各國(guo)(guo)有(you)企業(ye)進(jin)行了商業(ye)模式(shi)(shi)(shi)、經營(ying)(ying)模式(shi)(shi)(shi)、管理(li)模式(shi)(shi)(shi)和盈利模式(shi)(shi)(shi)的(de)(de)創新(xin)(xin)。廈(sha)門(men)(men)建(jian)發股份的(de)(de)供應鏈運營(ying)(ying)業(ye)務(wu)舉辦(ban)了創新(xin)(xin)專(zhuan)題研討(tao)會，投(tou)(tou)資(zi)打(da)造(zao)和著力推廣廈(sha)門(men)(men)建(jian)發汽車有(you)限(xian)公司(si)“福建(jian)皮(pi)皮(pi)車電子商務(wu)”；建(jian)發集團(tuan)(tuan)研討(tao)設立一(yi)家(jia)涉(she)及(ji)互聯網應用(yong)、文化(hua)(hua)(hua)創意(yi)、節能環保等(deng)國(guo)(guo)家(jia)鼓勵的(de)(de)戰略性新(xin)(xin)興產(chan)(chan)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)項目的(de)(de)新(xin)(xin)興產(chan)(chan)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)公司(si)；住(zhu)宅集團(tuan)(tuan)進(jin)一(yi)步深化(hua)(hua)(hua)資(zi)產(chan)(chan)資(zi)本化(hua)(hua)(hua)、資(zi)本證券(quan)化(hua)(hua)(hua)、物業(ye)管理(li)延伸增值服務(wu)的(de)(de)探索(suo)，并通(tong)過(guo)意(yi)向項目開展養(yang)老(lao)地產(chan)(chan)、旅游(you)地產(chan)(chan)等(deng)多元化(hua)(hua)(hua)地產(chan)(chan)開發的(de)(de)前(qian)期研究(jiu)，積極穩(wen)妥延伸產(chan)(chan)業(ye)鏈布局。
三、有力(li)推動國(guo)企法人治(zhi)理(li)結(jie)構(gou)的進一步完(wan)善。為形(xing)成(cheng)職責明確、有效制衡的公(gong)司法人治(zhi)理(li)結(jie)構(gou)，6家(jia)集團根據廈門(men)國(guo)資委、監事(shi)(shi)會(hui)和(he)(he)專(zhuan)家(jia)組(zu)的建(jian)議和(he)(he)評價意(yi)見，繼續(xu)推動完(wan)善董事(shi)(shi)會(hui)建(jian)設(she)(she)：積極探(tan)(tan)索(suo)(suo)解(jie)決“董事(shi)(shi)會(hui)與經理(li)班子重(zhong)合度較高，決策(ce)權(quan)和(he)(he)執(zhi)行(xing)權(quan)重(zhong)疊現象較為普遍(bian)”等問題(ti)，優化(hua)完(wan)善董事(shi)(shi)會(hui)內部(bu)結(jie)構(gou)；按照《公(gong)司法》和(he)(he)《公(gong)司章程(cheng)》規(gui)定(ding)逐步配齊董事(shi)(shi)席位，進一步完(wan)善董事(shi)(shi)會(hui)組(zu)織建(jian)設(she)(she)；加強(qiang)董事(shi)(shi)會(hui)各專(zhuan)門(men)委員會(hui)的建(jian)設(she)(she)，探(tan)(tan)索(suo)(suo)引(yin)入外(wai)部(bu)董事(shi)(shi)，提高董事(shi)(shi)會(hui)決策(ce)能(neng)力(li)和(he)(he)水平(ping)。
四、強化了企(qi)業風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控機(ji)制(zhi)。董(dong)事(shi)會年(nian)度工作報(bao)(bao)告專題會議對企(qi)業的(de)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控情(qing)況進行(xing)(xing)了“會診”、“把(ba)脈”。企(qi)業董(dong)事(shi)會對集(ji)團及下屬企(qi)業的(de)風(feng)險(xian)承擔責任負有監(jian)控職責。但是目前各企(qi)業的(de)全面風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理尚未(wei)完全嵌入(ru)董(dong)事(shi)會為核心(xin)的(de)公(gong)司治理和(he)集(ji)團管(guan)(guan)(guan)(guan)控。會議建議董(dong)事(shi)會居安思危(wei)、未(wei)雨綢繆(mou)，進一步健(jian)全完善風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控體系。根據會議提(ti)(ti)出的(de)評價(jia)意見，6家企(qi)業對自身存在(zai)的(de)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控問題認真(zhen)分析總(zong)結，明確將盡快設立風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理委員會，由其協助董(dong)事(shi)會進行(xing)(xing)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)控并向董(dong)事(shi)會報(bao)(bao)告；試點進行(xing)(xing)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理報(bao)(bao)告制(zhi)度，要(yao)求下屬企(qi)業和(he)主要(yao)業務板塊定(ding)期向董(dong)事(shi)會提(ti)(ti)交(jiao)風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理報(bao)(bao)告，董(dong)事(shi)會定(ding)期聽取和(he)審議風(feng)險(xian)管(guan)(guan)(guan)(guan)理報(bao)(bao)告；嘗(chang)試將關鍵(jian)風(feng)險(xian)指標（KRI）納入(ru)績效評價(jia)，切實提(ti)(ti)高企(qi)業風(feng)險(xian)控制(zhi)水平。