文(wen)章來(lai)源：中國鋁業公(gong)司 發(fa)布時間：2008-12-13
2007年(nian)12月7日，中國鋁(lv)業股(gu)份有限(xian)(xian)公司吸收(shou)合并(bing)(bing)包頭(tou)鋁(lv)業股(gu)份有限(xian)(xian)公司的方案(an)經中國證券監督管理(li)委員會2007年(nian)第21次重組(zu)委審(shen)核工作會議(yi)審(shen)議(yi)并(bing)(bing)獲得有條件通(tong)過(guo)。
根據方案，中國鋁業(ye)擬以(yi)新(xin)增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合并包頭鋁業(ye)，以(yi)中國鋁業(ye)為(wei)(wei)合并完成后存續公司，包頭鋁業(ye)全部資產(chan)、負(fu)債和(he)權(quan)益將進入中國鋁業(ye)，包頭鋁業(ye)法人(ren)地位將被注銷。換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)完成后，中國鋁業(ye)新(xin)增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)將在(zai)上海證(zheng)券(quan)交易所上市。中國鋁業(ye)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為(wei)(wei)20.49元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)，包頭鋁業(ye)的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)價格為(wei)(wei)21.67元(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。作為(wei)(wei)對參加換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)的包頭鋁業(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的風險(xian)補償，在(zai)實施(shi)換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)時給予其40%的溢價。換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)吸(xi)收合并的換(huan)(huan)股(gu)(gu)(gu)(gu)比例為(wei)(wei)1:1.48。
由(you)于涉及方(fang)面較廣，本次(ci)合并(bing)方(fang)案是(shi)在中國鋁(lv)(lv)業(ye)提出并(bing)經(jing)過了(le)多次(ci)審議(yi)(yi)和審核才一路過關(guan)的。首先(xian)是(shi)被吸收合并(bing)方(fang)的董(dong)事會的審議(yi)(yi)，其后是(shi)并(bing)購雙方(fang)中國鋁(lv)(lv)業(ye)和包頭鋁(lv)(lv)業(ye)的股(gu)東大會審議(yi)(yi)。其中,中國鋁(lv)(lv)業(ye)經(jing)過了(le)A、H類別股(gu)東會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)。此(ci)后，相關(guan)主管部委(wei)也對此(ci)分別進(jin)行了(le)批(pi)復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。