文章來源(yuan)：中國鋁業公(gong)司 發(fa)布時間：2008-12-13
2007年(nian)12月(yue)7日，中(zhong)國(guo)鋁業(ye)股份有限(xian)(xian)公司吸收合(he)并(bing)包(bao)頭鋁業(ye)股份有限(xian)(xian)公司的(de)方案經中(zhong)國(guo)證券監督(du)管理委員會2007年(nian)第(di)21次重組委審核工(gong)作會議審議并(bing)獲得有條件(jian)通過。
根(gen)據(ju)方案，中國(guo)鋁(lv)業(ye)擬以(yi)新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份換股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合(he)并包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)，以(yi)中國(guo)鋁(lv)業(ye)為合(he)并完(wan)成(cheng)后(hou)存續公司，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)全部資產、負債和權益(yi)將(jiang)(jiang)進入中國(guo)鋁(lv)業(ye)，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)法人地(di)位將(jiang)(jiang)被注銷。換股(gu)(gu)(gu)(gu)完(wan)成(cheng)后(hou)，中國(guo)鋁(lv)業(ye)新增A股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)份將(jiang)(jiang)在(zai)上海證券交易所上市(shi)。中國(guo)鋁(lv)業(ye)的(de)(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)格為20.49元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)，包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)的(de)(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)價(jia)(jia)格為21.67元(yuan)(yuan)/股(gu)(gu)(gu)(gu)。作為對參加換股(gu)(gu)(gu)(gu)的(de)(de)包(bao)頭(tou)鋁(lv)業(ye)股(gu)(gu)(gu)(gu)東的(de)(de)風險補償，在(zai)實施換股(gu)(gu)(gu)(gu)時給予其40%的(de)(de)溢(yi)價(jia)(jia)。換股(gu)(gu)(gu)(gu)吸收(shou)合(he)并的(de)(de)換股(gu)(gu)(gu)(gu)比(bi)例為1:1.48。
由于涉及(ji)方面較廣，本次合并(bing)方案(an)是(shi)在中國鋁(lv)業提(ti)出并(bing)經(jing)過了(le)多(duo)次審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)和審(shen)(shen)核才(cai)一(yi)路過關(guan)的(de)。首先是(shi)被吸收合并(bing)方的(de)董(dong)事(shi)會(hui)的(de)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)，其后(hou)是(shi)并(bing)購雙方中國鋁(lv)業和包頭鋁(lv)業的(de)股東大(da)會(hui)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)。其中,中國鋁(lv)業經(jing)過了(le)A、H類別(bie)股東會(hui)議(yi)(yi)(yi)審(shen)(shen)議(yi)(yi)(yi)。此(ci)(ci)后(hou)，相關(guan)主管部委也(ye)對此(ci)(ci)分別(bie)進行了(le)批復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。