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　　2012年12月28日上午，國務院國資委在鞍鋼組織召開鞍鋼集團公司建設規范董事會工作會議，建立鞍鋼集團公司董事會。這標志著鞍鋼集團向建立適應市場經濟要求、產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度邁出了關鍵一步，對于提高企業的經營管理水平和競爭能力，確保鞍鋼集團打勝扭虧增效攻堅戰，用世界眼光謀劃好未來發展具有重要意義。

　　國務院國資委副主任、黨委副書記邵寧出席會議并作重要講話。國有重點大型企業監事會主席呂黃生、國務院國資委企業改組局局長李冰出席會議。鞍鋼集團公司董事會成員、經理層成員、黨委成員、中層以上管理人員，全資、控股子公司主要負責人，國務院國資委有關廳局人員參加會議。

　　會議由國務院國資委企業領導人員管理一局副局長肖宗輝主持。

　　會上，肖宗輝宣布國務院國資委聘任鞍鋼集團外部董事的決定。鞍鋼集團公司董事會由9人組成，其中，張廣寧任董事長，張曉剛、尹利、蘇文生任董事。國務院國資委聘請中國鋼鐵工業協會副會長張長富，原中國航空工業第二集團公司總經理、黨組書記張洪飚，原新興鑄管集團有限公司董事長范英俊，原中國石油天然氣集團公司副總經理曾玉康，中國人民大學商學院會計系教授戴德明為鞍鋼集團公司外部董事。

　　邵寧代表國務院國資委向5位外部董事頒發聘書，鞍鋼集團公司董事長張廣寧分別與5位外部董事簽訂服務合約。

　　受國務院國資委主任、黨委書記王勇委托，邵寧就推進鞍鋼集團建設規范的董事會工作提出要求。邵寧在講話中闡述了中央企業建設規范董事會工作的重要意義。他說，國有大中型企業建立現代企業制度，是黨中央的一貫方針。近幾年，中央企業的規模、市場競爭力、社會影響力和經濟效益有了大幅度的提升，不僅發展成國內的排頭兵企業，國際地位也日益提高。中央企業改革發展雖然取得明顯成效，但在日益復雜的國際國內市場競爭中，公司法人治理結構不夠完善所帶來的問題越來越多，傳統國有企業一把手負責制的領導體制，越來越難以適應企業發展的需要，構筑中央企業持續穩定發展的制度基礎迫在眉睫。中央企業建設規范的董事會，完善公司法人治理結構，符合黨中央國務院關于深化國有企業改革的一貫方針政策，符合中央企業穩定發展的內在規律和要求，是推進國有企業改革，增強企業活力，為企業健康持續發展提供動力保障的重要措施，也是實現中央企業改革發展核心目標的制度基礎。2004年，國務院國資委開始在部分中央企業進行建立和完善國有獨資公司董事會的試點工作，目的在于實現企業決策組織與執行組織分離，實現決策組織的動態優化，實現國務院國資委對國有企業管理方式的轉變，實現董事會的集體決策、科學決策。8年來，中央企業建設規范董事會工作取得了積極進展。

　　邵寧對鞍鋼集團董事會做好下一步工作提出要求，董事會要切實履行職責，推進鞍鋼集團科學發展。鞍鋼集團是中央企業中三家鋼鐵企業之一，鞍鋼是“中國鋼鐵工業的搖籃”，是新中國第一個恢復建設的大型鋼鐵聯合企業和最早建成的鋼鐵生產基地，目前鞍鋼集團已形成了跨區域、多基地、國際化的發展格局，是國內最具有資源優勢的鋼鐵企業。2012年由于多種因素的影響，鞍鋼集團的生產經營遇到了嚴峻的挑戰，企業效益大幅度下滑，這既有國內鋼鐵產能過剩、需求萎縮等外部市場的原因，也有企業自身產品結構不夠合理、投資項目沒有達到預期的收益和成本費用上升等問題。近期，鞍鋼集團多次召開會議提出一系列扭虧控虧增效的工作思路。黨中央國務院決定在鞍鋼集團建設規范的董事會，按照建立中國特色現代國有企業制度的要求，進一步完善公司治理結構，對鞍鋼集團今后的改革發展至關重要，對推進鞍鋼集團體制機制創新，深化企業改革實現決策科學化、民主化，有效規避風險，實現鞍鋼集團的可持續發展具有重大意義。鞍鋼集團要高度重視董事會建設，科學研判形勢，深化改革，不斷創新，積極應對各種挑戰。要充分發揮外部董事和非外部董事的總和優勢，切實履行好董事會職責；以建設規范的董事會為契機，推進鞍鋼集團體制機制創新，提升企業競爭力；切實做好管理經理層的工作。

　　邵寧強調，各位董事要密切配合積極推進建設規范董事會的工作。鞍鋼集團外部董事正式到位，董事會已按照相關法規制度開展工作，希望大家盡快熟悉并適應這個新體制，抓緊制定完善各項規章制度，確保董事會運作規范有效；董事要切實履行職責和義務，忠實代表出資人的利益；妥善處理好董事會與經理層的關系，形成各負其責、協調運作的公司治理機制；加強董事會建設與發揮職工民主管理相結合；加強各個層面的溝通工作。

　　邵寧說，中央企業建設規范的董事會工作，是在新的形勢下深化國有企業改革的一項重要舉措，是貫徹落實科學發展觀的重要實踐活動，是保證國有企業科學發展的體制基礎，是國務院國資委和中央企業擔負的一項光榮而艱巨的任務，黨中央國務院對建設規范的董事會工作寄予厚望。相信在各位董事的努力下，在各有關方面的配合下，在全體職工的支持下，鞍鋼集團建設規范董事會工作一定能夠取得成功，鞍鋼集團一定能夠克服目前的困難，取得改革發展的更大成績。

　　張廣寧代表鞍鋼集團公司董事會發言。他說，這次會議標志著鞍鋼集團公司正式啟動建立董事會工作。要充分認識建立董事會的重要意義，把思想和行動統一到國務院國資委的要求上來，貫徹落實到各項工作中，做好做實這項工作。要以建立董事會為契機，推進當前鞍鋼集團扭虧增效工作的深入開展，用世界眼光謀劃好鞍鋼集團未來發展。

　　張廣寧說，建立董事會、完善公司法人治理結構，不僅是落實國有資產保值增值責任的有效途徑，是中央企業實現科學發展的必然要求，更是鞍鋼集團貫徹落實黨的十八大精神的重要舉措。為應對當前國內外鋼鐵市場的嚴峻形勢，鞍鋼集團堅持以科學發展觀為指導，解放思想，轉變觀念，變革創新，提出實施“三步走”、開展“四項活動”、樹立“六種發展理念”、最終實現“一個目標”的工作思路，全力打勝扭虧增效攻堅戰，用新的國際視野、新的發展理念、新的戰略思維謀劃未來發展。要落實這一工作思路任務十分艱巨，需要國務院國資委的大力支持，需要董事會成員和全體干部職工的共同努力。

　　張廣寧說，建立董事會是確保鞍鋼集團打勝扭虧增效攻堅戰，用世界眼光謀劃好鞍鋼集團未來發展，早日實現建設最具國際競爭力的跨國鋼鐵集團戰略目標的重要保障。要通過建立董事會，進一步完善公司法人治理結構，自覺將集團決策納入制度化、規范化、程序化軌道，提高科學決策、民主決策、依法決策的水平，確保決策質量。要著力構建董事會公司治理體制機制，推動建立現代企業制度；充分發揮董事會在提高決策水平、防范決策風險方面的重要作用；在堅持董事會對重大問題統一決策的同時，發揮黨委的政治核心作用。

　　張廣寧說，鞍(an)鋼(gang)集(ji)團(tuan)公司董事會(hui)將重(zhong)點(dian)抓好(hao)董事會(hui)的(de)(de)(de)規范運作(zuo)，加強(qiang)與國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資(zi)委(wei)、監事會(hui)和(he)經(jing)營(ying)班子等各(ge)(ge)個(ge)層(ceng)面(mian)的(de)(de)(de)溝(gou)通、配合。他希望各(ge)(ge)位董事要勤勉敬業，切實履行好(hao)職責(ze)和(he)義務，忠實代(dai)表(biao)出(chu)資(zi)人的(de)(de)(de)利益。他相(xiang)信，在(zai)國(guo)(guo)務院國(guo)(guo)資(zi)委(wei)的(de)(de)(de)正(zheng)確領導下，依靠(kao)各(ge)(ge)位董事的(de)(de)(de)共同努力(li)，依靠(kao)全體干部(bu)職工的(de)(de)(de)支持，建(jian)設最具國(guo)(guo)際競爭力(li)的(de)(de)(de)跨國(guo)(guo)鋼(gang)鐵集(ji)團(tuan)戰略目(mu)標一定(ding)能夠(gou)實現，鞍(an)鋼(gang)集(ji)團(tuan)一定(ding)能夠(gou)履行好(hao)經(jing)濟責(ze)任、政治責(ze)任、社(she)會(hui)責(ze)任，為全面(mian)建(jian)成小(xiao)康社(she)會(hui)作(zuo)出(chu)新(xin)的(de)(de)(de)更大貢獻(xian)。