文章來源：中國(guo)鋁業(ye)公(gong)司 發布時間：2008-12-13
2007年12月(yue)7日，中(zhong)(zhong)國(guo)鋁業股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司吸收(shou)合并(bing)包頭鋁業股(gu)份(fen)有(you)(you)限(xian)公司的方案經中(zhong)(zhong)國(guo)證券監督管(guan)理委員會(hui)2007年第21次(ci)重組委審(shen)核工作(zuo)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)并(bing)獲得有(you)(you)條(tiao)件通(tong)過。
根據(ju)方案(an)，中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)擬以(yi)(yi)新(xin)增A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份換(huan)股(gu)(gu)吸(xi)收(shou)合(he)(he)并包頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)，以(yi)(yi)中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)為(wei)(wei)合(he)(he)并完(wan)成后(hou)存續公司，包頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)全部資(zi)產、負(fu)債和(he)權益將(jiang)(jiang)進入中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)，包頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)法人地位將(jiang)(jiang)被注銷。換(huan)股(gu)(gu)完(wan)成后(hou)，中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)新(xin)增A股(gu)(gu)股(gu)(gu)份將(jiang)(jiang)在上(shang)海證券交易所上(shang)市。中(zhong)(zhong)國(guo)鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)價格(ge)為(wei)(wei)20.49元/股(gu)(gu)，包頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)價格(ge)為(wei)(wei)21.67元/股(gu)(gu)。作為(wei)(wei)對參(can)加換(huan)股(gu)(gu)的(de)(de)包頭鋁(lv)(lv)(lv)(lv)業(ye)(ye)股(gu)(gu)東(dong)的(de)(de)風險補(bu)償，在實施換(huan)股(gu)(gu)時給予其40%的(de)(de)溢價。換(huan)股(gu)(gu)吸(xi)收(shou)合(he)(he)并的(de)(de)換(huan)股(gu)(gu)比例為(wei)(wei)1:1.48。
由于(yu)涉及方面較廣，本次(ci)合并方案是在中國鋁業(ye)提出(chu)并經過(guo)(guo)了(le)多次(ci)審(shen)(shen)議和審(shen)(shen)核才一路過(guo)(guo)關的。首先是被吸收合并方的董事會的審(shen)(shen)議，其后(hou)是并購(gou)雙(shuang)方中國鋁業(ye)和包頭鋁業(ye)的股(gu)東大會審(shen)(shen)議。其中,中國鋁業(ye)經過(guo)(guo)了(le)A、H類(lei)別股(gu)東會議審(shen)(shen)議。此(ci)后(hou)，相關主管(guan)部(bu)委也(ye)對此(ci)分別進行了(le)批復、核準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。