文章來源：中(zhong)國鋁業公司(si) 發布時(shi)間(jian)：2008-12-13
2007年12月7日(ri)，中(zhong)國鋁業(ye)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司吸收合并包頭鋁業(ye)股份有(you)限(xian)公(gong)(gong)司的方(fang)案經(jing)中(zhong)國證券(quan)監督管(guan)理委(wei)員(yuan)會2007年第21次重組委(wei)審核工(gong)作(zuo)會議審議并獲得有(you)條件通過。
根據方案，中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)擬以新增(zeng)A股(gu)股(gu)份(fen)換股(gu)吸(xi)收合并(bing)(bing)包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)，以中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)為(wei)(wei)(wei)合并(bing)(bing)完(wan)成(cheng)后存續(xu)公(gong)司，包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)全部資產、負(fu)債和權益將進入中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)，包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)法人地(di)位將被注銷(xiao)。換股(gu)完(wan)成(cheng)后，中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)新增(zeng)A股(gu)股(gu)份(fen)將在(zai)(zai)上海證券(quan)交易所上市(shi)。中(zhong)國鋁(lv)(lv)業(ye)的(de)換股(gu)價格為(wei)(wei)(wei)20.49元/股(gu)，包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)的(de)換股(gu)價格為(wei)(wei)(wei)21.67元/股(gu)。作為(wei)(wei)(wei)對參加換股(gu)的(de)包頭(tou)鋁(lv)(lv)業(ye)股(gu)東的(de)風(feng)險補償，在(zai)(zai)實施換股(gu)時給予其40%的(de)溢價。換股(gu)吸(xi)收合并(bing)(bing)的(de)換股(gu)比例為(wei)(wei)(wei)1:1.48。
由于(yu)涉及(ji)方面較(jiao)廣，本(ben)次合并方案(an)是在(zai)中(zhong)國鋁業(ye)提(ti)出并經過(guo)了(le)多(duo)次審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)和審(shen)(shen)(shen)核(he)才一路過(guo)關的。首先是被吸收合并方的董(dong)事(shi)會的審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)，其(qi)后是并購雙方中(zhong)國鋁業(ye)和包頭鋁業(ye)的股東(dong)大(da)會審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)。其(qi)中(zhong),中(zhong)國鋁業(ye)經過(guo)了(le)A、H類(lei)別股東(dong)會議(yi)(yi)審(shen)(shen)(shen)議(yi)(yi)。此(ci)后，相關主管部委(wei)也對(dui)此(ci)分別進行了(le)批復(fu)、核(he)準。
中國鋁業吸收合并包頭鋁業的方案獲得通過，標志著該次重組即將塵埃落定。此舉對于提高企業競爭力和產業集中度，增強中國有色企業在國際競爭中的話語權具有重要意義。