文章來源：紀委監察局 發布時間：2014-07-08
7月5日(ri)，國資委(wei)(wei)紀委(wei)(wei)、駐委(wei)(wei)監(jian)察局(ju)與直屬(shu)機關黨(dang)委(wei)(wei)共同舉辦(ban)委(wei)(wei)機關紀檢(jian)監(jian)察系統管理提(ti)升活動“每(mei)月一課”培訓(xun)講(jiang)(jiang)座第十(shi)講(jiang)(jiang)，由國資委(wei)(wei)紀委(wei)(wei)、駐委(wei)(wei)監(jian)察局(ju)一室副主任陳坤作題為《洗錢與反(fan)洗錢》的講(jiang)(jiang)座。
陳坤同志從洗(xi)錢和反(fan)洗(xi)錢的法(fa)(fa)律規定(ding)入手，結合典型案例，著重(zhong)介紹了我國及(ji)境外的金融情報機構(gou)情況、洗(xi)錢的主要手法(fa)(fa)和反(fan)洗(xi)錢的監測(ce)方法(fa)(fa)，并對涉及(ji)洗(xi)錢案件的協查流程進行了詳(xiang)細講解。
國資委機(ji)關、直(zhi)屬單位、管理局系統、直(zhi)管協會(hui)及部分在京中(zhong)央(yang)企業的紀檢監察干(gan)部180余人參加了(le)培訓。