文(wen)章來源：紀委監察局 發布(bu)時間：2014-07-08
7月5日，國資(zi)(zi)委紀委、駐委監(jian)察(cha)局與直屬機(ji)關(guan)黨委共(gong)同舉辦委機(ji)關(guan)紀檢監(jian)察(cha)系統管理提升活動“每(mei)月一課”培(pei)訓講座第十講，由國資(zi)(zi)委紀委、駐委監(jian)察(cha)局一室副主任陳坤作(zuo)題為《洗錢(qian)與反(fan)洗錢(qian)》的講座。
陳坤同志從洗(xi)錢(qian)(qian)和反洗(xi)錢(qian)(qian)的法律(lv)規定入(ru)手，結合典型案(an)(an)例，著重介紹了我國(guo)及(ji)境外的金融情報機構情況、洗(xi)錢(qian)(qian)的主要(yao)手法和反洗(xi)錢(qian)(qian)的監測方法，并(bing)對(dui)涉及(ji)洗(xi)錢(qian)(qian)案(an)(an)件的協查流程進(jin)行了詳(xiang)細(xi)講解(jie)。
國資委機(ji)關、直屬(shu)單位、管(guan)理局系統、直管(guan)協會(hui)及部分在京中央(yang)企業的紀檢監察(cha)干部180余人參加了培(pei)訓(xun)。