文章來(lai)源：改革(ge)局 發布時間(jian)：2016-04-08
國務院國有資產監督管理委員會
董辦〔2015〕5號
關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知
有關中央企業：
根據《關于印發<董(dong)事(shi)(shi)會試點企(qi)業董(dong)事(shi)(shi)會年(nian)度工作報(bao)(bao)告(gao)制度實(shi)施意(yi)見（試行）>的(de)(de)通知》（國資發改革〔2007〕71號，以下(xia)簡(jian)稱71號文件）的(de)(de)有關要求，經研究，現(xian)將建設規范董(dong)事(shi)(shi)會中央(yang)企(qi)業《董(dong)事(shi)(shi)會2014年(nian)度工作報(bao)(bao)告(gao)》有關事(shi)(shi)宜通知如下(xia)：
一、報送(song)《董事會2014年度(du)工作報告(gao)》的企業范圍
今(jin)年(nian)向(xiang)國(guo)資(zi)委報告(gao)年(nian)度工作的(de)中(zhong)央企業主要(yao)為(wei)建設規范董事(shi)會運作半年(nian)以上（2014年(nian)6月30日(ri)前啟(qi)動）的(de)49戶(hu)(hu)企業，其中(zhong)：去年(nian)已向(xiang)國(guo)資(zi)委報告(gao)工作的(de)企業46戶(hu)(hu)，新增試點企業3戶(hu)(hu)。
二、《董事會(hui)2014年度(du)工作(zuo)報告》的主要內(nei)容(rong)
（一）按照71號(hao)文件(jian)有關規(gui)定要求報(bao)告的主要內容編制工(gong)作報(bao)告。
（二）報(bao)告內容(rong)應重點涵蓋董(dong)事(shi)會(hui)運作的基本情(qing)況（包括運作的成(cheng)效和(he)存在(zai)的問題、制度建設、董(dong)事(shi)會(hui)及專(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)召開情(qing)況、董(dong)事(shi)會(hui)成(cheng)員(yuan)(yuan)及專(zhuan)門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)人員(yuan)(yuan)組成(cheng)情(qing)況）、公司經營情(qing)況、業績考核與薪酬情(qing)況，以及董(dong)事(shi)會(hui)及公司經營下一步工作計劃(hua)等(deng)方(fang)面內容(rong)。
（三）第一次向國資委報告工(gong)作(zuo)的(de)中(zhong)(zhong)國石油天然氣(qi)集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)國國電集團(tuan)(tuan)公(gong)(gong)司(si)、中(zhong)(zhong)國鋁業(ye)公(gong)(gong)司(si)等3戶新(xin)增企業(ye)，要把董事(shi)會運作(zuo)的(de)相關制度建設情況(kuang)作(zuo)為(wei)報告的(de)一項重點(dian)內容(rong)。
三、報(bao)送《董事會2014年度(du)工作(zuo)報(bao)告》的時間
《董(dong)(dong)事會2014年(nian)度工作報告》經董(dong)(dong)事會審議通過、董(dong)(dong)事長簽字后，于4月底前報國資委（一式30份(fen)）。
聯(lian)系(xi)人：企業改組局 王學軍 李知洋(yang)
聯系(xi)電話：63193077 63193217
國務院(yuan)國資委(wei)董事(shi)會試(shi)點工作辦(ban)公室
2015年4月1日(ri)