文章來源(yuan)：改革局 發布時(shi)間：2016-04-08
國務院國有資產監督管理委員會
董辦〔2015〕5號
關于報送建設規范董事會試點中央企業《董事會2014年度工作報告》的通知
有關中央企業：
根據(ju)《關(guan)于印(yin)發<董(dong)事(shi)會(hui)(hui)試點企業(ye)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)年度工作(zuo)報(bao)告(gao)制度實施意(yi)見（試行）>的通知(zhi)》（國資(zi)發改革(ge)〔2007〕71號，以下(xia)簡(jian)稱71號文件）的有(you)關(guan)要求，經研(yan)究，現將建設(she)規(gui)范董(dong)事(shi)會(hui)(hui)中央企業(ye)《董(dong)事(shi)會(hui)(hui)2014年度工作(zuo)報(bao)告(gao)》有(you)關(guan)事(shi)宜(yi)通知(zhi)如(ru)下(xia)：
一(yi)、報(bao)送《董事會(hui)2014年度工作報(bao)告》的企業范圍(wei)
今年向國資委(wei)報告(gao)(gao)年度(du)工作(zuo)的(de)中央企(qi)(qi)業主要為建設規范董事(shi)會運(yun)作(zuo)半(ban)年以上(shang)（2014年6月30日前啟動）的(de)49戶企(qi)(qi)業，其(qi)中：去年已向國資委(wei)報告(gao)(gao)工作(zuo)的(de)企(qi)(qi)業46戶，新增試點企(qi)(qi)業3戶。
二(er)、《董事會2014年度工作報(bao)告(gao)》的主要內容
（一）按照71號文件有關規定要(yao)求報告的主(zhu)要(yao)內容(rong)編制工作報告。
（二）報告(gao)內(nei)容(rong)應重點涵蓋董事(shi)會(hui)(hui)運作(zuo)的基本情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)（包(bao)括運作(zuo)的成效和存在(zai)的問題、制(zhi)度建設、董事(shi)會(hui)(hui)及專(zhuan)門委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)召開情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、董事(shi)會(hui)(hui)成員(yuan)(yuan)及專(zhuan)門委員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)人員(yuan)(yuan)組成情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)）、公司經(jing)營情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)、業績考核(he)與薪(xin)酬情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)，以及董事(shi)會(hui)(hui)及公司經(jing)營下一步工(gong)作(zuo)計(ji)劃等方面內(nei)容(rong)。
（三）第一次向國資委報告(gao)工作(zuo)的(de)中(zhong)國石(shi)油(you)天然氣(qi)集團公(gong)(gong)司、中(zhong)國國電集團公(gong)(gong)司、中(zhong)國鋁(lv)業公(gong)(gong)司等3戶新增(zeng)企業，要把董事會運作(zuo)的(de)相關制度建設情況作(zuo)為報告(gao)的(de)一項重(zhong)點內容。
三(san)、報(bao)送《董事會2014年(nian)度工作報(bao)告(gao)》的時間(jian)
《董(dong)事(shi)會2014年(nian)度(du)工作(zuo)報(bao)告》經董(dong)事(shi)會審議(yi)通過、董(dong)事(shi)長簽(qian)字后，于4月底前報(bao)國(guo)資(zi)委（一(yi)式30份）。
聯(lian)系人：企業改組(zu)局 王(wang)學(xue)軍 李知(zhi)洋(yang)
聯系電(dian)話(hua)：63193077 63193217
國務(wu)院(yuan)國資委董事會(hui)試(shi)點工(gong)作辦公室(shi)
2015年4月1日(ri)