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關于印發《國有企業公司章程制定管理辦法》的通知

各(ge)(ge)省、自治區、直轄市及計劃單(dan)列市和新疆生(sheng)產(chan)建設兵(bing)團(tuan)國資委、財政廳（局(ju)），各(ge)(ge)中央企業：

為(wei)規范國有(you)企業組織和行(xing)為(wei)，加強公(gong)司章程制(zhi)定管理(li)，我們(men)制(zhi)定了(le)《國有(you)企業公(gong)司章程制(zhi)定管理(li)辦法》，現印(yin)發給(gei)你(ni)們(men)，請遵照執行(xing)。

國(guo)務院國(guo)資委　　財(cai) 政 部

2020年(nian)12月31日

　

國有企業公司章程制定管理辦法

 

第一章 總則

第一條 為深(shen)入貫徹習近平新時代中國(guo)特色(se)社會主義(yi)思想，堅持(chi)和加強黨(dang)的全面領導，建設中國(guo)特色(se)現(xian)代企業(ye)(ye)制度(du)，充分發(fa)揮(hui)公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)在公(gong)(gong)司(si)治理中的基礎作(zuo)用(yong)，規范公(gong)(gong)司(si)章(zhang)程(cheng)管理行為，根據《中國(guo)共(gong)產黨(dang)章(zhang)程(cheng)》、《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)公(gong)(gong)司(si)法(fa)》（以下簡稱《公(gong)(gong)司(si)法(fa)》）、《中華人(ren)民共(gong)和國(guo)企業(ye)(ye)國(guo)有(you)資產法(fa)》（以下簡稱《企業(ye)(ye)國(guo)有(you)資產法(fa)》）等有(you)關規定(ding)，按(an)照《國(guo)務(wu)院(yuan)辦(ban)公(gong)(gong)廳關于進一步完善國(guo)有(you)企業(ye)(ye)法(fa)人(ren)治理結構的指導意見》（國(guo)辦(ban)發(fa)〔2017〕36號）等文件的要求，結合(he)國(guo)有(you)企業(ye)(ye)實(shi)際(ji)，制定(ding)本辦(ban)法(fa)。

第二條 國家出(chu)資(zi)并由履行(xing)出(chu)資(zi)人職責的機(ji)構(gou)監管(guan)的國有(you)獨資(zi)公(gong)司、國有(you)全資(zi)公(gong)司和國有(you)控股(gu)公(gong)司章程制定過程中(zhong)的制訂、修(xiu)改、審核、批(pi)準等管(guan)理行(xing)為適用(yong)本辦(ban)法。

第三條 本辦法(fa)所(suo)稱(cheng)履行(xing)出(chu)資(zi)人職(zhi)責的(de)(de)機(ji)(ji)構（以下簡稱(cheng)出(chu)資(zi)人機(ji)(ji)構）是指國(guo)(guo)務院(yuan)國(guo)(guo)有資(zi)產(chan)監督管理機(ji)(ji)構和(he)地(di)方人民政府(fu)按(an)照國(guo)(guo)務院(yuan)的(de)(de)規定設立的(de)(de)國(guo)(guo)有資(zi)產(chan)監督管理機(ji)(ji)構，以及國(guo)(guo)務院(yuan)和(he)地(di)方人民政府(fu)根據需要(yao)授權代表本級人民政府(fu)對國(guo)(guo)有企業(ye)履行(xing)出(chu)資(zi)人職(zhi)責的(de)(de)其(qi)他部門、機(ji)(ji)構。

第四條 國(guo)有企(qi)業公司章程(cheng)的制定管理(li)應當堅(jian)(jian)持黨的全面(mian)領導、堅(jian)(jian)持依法(fa)(fa)治(zhi)企(qi)、堅(jian)(jian)持權(quan)責(ze)對(dui)等原則，切實(shi)規范(fan)公司治(zhi)理(li)，落實(shi)企(qi)業法(fa)(fa)人財產權(quan)與經營自主權(quan)，完善國(guo)有企(qi)業監管，確保(bao)國(guo)有資產保(bao)值增(zeng)值。

第二章 公司章程的主要內容

第五條 國(guo)有企業公司(si)章程(cheng)一般(ban)應當包括但(dan)不限于以下主要內(nei)容：

（一）總則；

（二）經營宗旨、范(fan)圍(wei)和(he)期(qi)限；

（三）出資(zi)人機構(gou)或股東、股東會（包括股東大會，下同）；

（四）公司黨組織；

（五）董事會；

（六）經理層；

（七(qi)）監事(shi)會(hui)（監事(shi)）；

（八）職(zhi)工民主(zhu)管理(li)與(yu)勞動人事制度；

（九）財務、會計、審(shen)計與法律顧問制(zhi)度；

（十）合并、分(fen)立、解散和清算;

（十一）附則。

第六條 總則條款(kuan)應當(dang)根(gen)據《公司(si)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規要求載(zai)明(ming)公司(si)名稱、住所(suo)、法(fa)(fa)定(ding)代表人(ren)、注冊資本(ben)等基(ji)本(ben)信(xin)息。明(ming)確(que)公司(si)類型(xing)（國有獨資公司(si)、有限責任公司(si)等）；明(ming)確(que)公司(si)按照《中(zhong)國共產黨章程》規定(ding)設立黨的組織，開展黨的工作，提供(gong)基(ji)礎保障等。

第七條 經營宗旨、范(fan)(fan)圍(wei)(wei)和(he)期(qi)限條款應當根(gen)據(ju)《公(gong)司(si)法》相關規(gui)定(ding)載(zai)明公(gong)司(si)經營宗旨、經營范(fan)(fan)圍(wei)(wei)和(he)經營期(qi)限等基(ji)本信息。經營宗旨、經營范(fan)(fan)圍(wei)(wei)應當符(fu)(fu)合出資人機(ji)構(gou)審定(ding)的公(gong)司(si)發展(zhan)戰略規(gui)劃；經營范(fan)(fan)圍(wei)(wei)的表(biao)述要規(gui)范(fan)(fan)統(tong)一(yi)，符(fu)(fu)合工商注冊登(deng)記的管理要求。

第八條 出(chu)資人(ren)機構或股東(dong)、股東(dong)會條(tiao)款應(ying)當按照《公司法》《企業國有資產法》等有關法律法規及相關規定(ding)表述(shu)，載明出(chu)資方式，明確出(chu)資人(ren)機構或股東(dong)、股東(dong)會的(de)職權范(fan)圍。

第九條 公司黨組(zu)織條款(kuan)應當按照《中國共(gong)產黨章(zhang)程(cheng)》《中國共(gong)產黨國有企業基層組(zu)織工作(zuo)條例（試行(xing)）》等有關規定，寫明黨委（黨組(zu)）或黨支部（黨總支）的職責權限、機(ji)構設(she)置、運行(xing)機(ji)制等重要事(shi)項。明確黨組(zu)織研(yan)究(jiu)討論是董事(shi)會、經理層決策重大(da)問(wen)題的前置程(cheng)序。

設立(li)公(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)組）的國有(you)企(qi)(qi)業應當(dang)明(ming)確(que)黨(dang)(dang)委（黨(dang)(dang)組）發揮領導作用，把方(fang)向、管大局、保落實，依照規定討論和決定企(qi)(qi)業重大事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)；明(ming)確(que)堅持(chi)和完善“雙(shuang)向進(jin)入、交叉任職”領導體制及有(you)關要求。設立(li)公(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)(dang)支部(bu)（黨(dang)(dang)總(zong)(zong)支）的國有(you)企(qi)(qi)業應當(dang)明(ming)確(que)公(gong)(gong)司(si)(si)黨(dang)(dang)支部(bu)（黨(dang)(dang)總(zong)(zong)支）圍(wei)繞生產經營開展工作，發揮戰斗(dou)堡壘作用；具有(you)人財物重大事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)決策權的企(qi)(qi)業黨(dang)(dang)支部(bu)（黨(dang)(dang)總(zong)(zong)支），明(ming)確(que)一(yi)般由企(qi)(qi)業黨(dang)(dang)員負責(ze)人擔任書(shu)記(ji)和委員，由黨(dang)(dang)支部(bu)（黨(dang)(dang)總(zong)(zong)支）對企(qi)(qi)業重大事(shi)項(xiang)(xiang)(xiang)進(jin)行集(ji)體研(yan)究把關。

對于國有相(xiang)對控股企業的黨(dang)(dang)建(jian)工作，需結(jie)合企業股權(quan)結(jie)構(gou)、經營管理(li)等(deng)實際(ji)，充(chong)分聽取其他股東(dong)包括機(ji)構(gou)投資(zi)者的意見(jian)，參照有關規(gui)定(ding)和本(ben)條款的內容把黨(dang)(dang)建(jian)工作基本(ben)要(yao)求寫入公司章程(cheng)。

第十條 董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會條(tiao)款(kuan)應(ying)當(dang)明(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會定(ding)戰(zhan)略、作決(jue)策、防(fang)風險的(de)(de)職責定(ding)位和董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會組(zu)織結構、議事(shi)(shi)(shi)規(gui)則；載明(ming)出資人(ren)(ren)機(ji)構或股東會對董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會授予的(de)(de)權(quan)利事(shi)(shi)(shi)項；明(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)的(de)(de)權(quan)利義務、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長職責；明(ming)確(que)總經理、副總經理、財務負責人(ren)(ren)、總法律顧(gu)問(wen)、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會秘書由董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會聘(pin)任；明(ming)確(que)董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會向出資人(ren)(ren)機(ji)構（股東會）報告、審(shen)計部(bu)門向董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會負責、重大(da)決(jue)策合法合規(gui)性審(shen)查、董(dong)(dong)(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會決(jue)議跟蹤落實(shi)以及后評估(gu)、違(wei)規(gui)經營投資責任追(zhui)究(jiu)等機(ji)制。

國有獨資(zi)公司、國有全(quan)資(zi)公司應當明確由出資(zi)人機構或相(xiang)關(guan)股東(dong)推薦派出的外部董(dong)事(shi)人數超過董(dong)事(shi)會(hui)全(quan)體成員(yuan)的半數,董(dong)事(shi)會(hui)成員(yuan)中(zhong)的職工代表(biao)依照法定程(cheng)序選(xuan)舉產生。

第十一條 經理層條(tiao)款(kuan)應(ying)當(dang)明(ming)確(que)經理層謀經營(ying)、抓落實、強(qiang)管理的職(zhi)責(ze)定位；明(ming)確(que)設置總經理、副總經理、財(cai)務負責(ze)人的有關要求，如(ru)設置董(dong)(dong)事會秘(mi)書、總法律(lv)顧問，應(ying)當(dang)明(ming)確(que)為高級管理人員；載(zai)明(ming)總經理職(zhi)責(ze)；明(ming)確(que)總經理對董(dong)(dong)事會負責(ze)，依法行使管理生產(chan)經營(ying)、組(zu)織(zhi)實施董(dong)(dong)事會決議等職(zhi)權，向董(dong)(dong)事會報告工作。

第十二條 設(she)立監(jian)事(shi)(shi)(shi)會的國有企業，應(ying)當在監(jian)事(shi)(shi)(shi)會條款中明確監(jian)事(shi)(shi)(shi)會組成、職責(ze)和議(yi)事(shi)(shi)(shi)規則。不設(she)監(jian)事(shi)(shi)(shi)會僅設(she)監(jian)事(shi)(shi)(shi)的國有企業，應(ying)當明確監(jian)事(shi)(shi)(shi)人(ren)數和職責(ze)。

第十三條 財(cai)務(wu)、會計(ji)制(zhi)度(du)相關(guan)條款(kuan)應當符(fu)合國家(jia)通用的企業財(cai)務(wu)制(zhi)度(du)和國家(jia)統一的會計(ji)制(zhi)度(du)。

第十四條 公司章程的主(zhu)要內容應當確保出資人機構或(huo)股東會(hui)、黨(dang)委（黨(dang)組）、董事(shi)會(hui)、經理(li)層等(deng)治理(li)主(zhu)體(ti)的權責邊界清晰，重大事(shi)項的議(yi)事(shi)規則科學規范，決(jue)策程序銜(xian)接(jie)順暢。

第十五條 公司章程可以根據企業(ye)實(shi)際增加其他內容。有關內容必須(xu)符(fu)合法律、行政法規的(de)規定。

第三章 國有獨資公司章程的制定程序

第十六條 國有獨資(zi)(zi)(zi)公司章程由(you)出資(zi)(zi)(zi)人機(ji)(ji)構(gou)負責制定，或者(zhe)由(you)董事會制訂報(bao)出資(zi)(zi)(zi)人機(ji)(ji)構(gou)批準(zhun)。出資(zi)(zi)(zi)人機(ji)(ji)構(gou)可以授權新設、重組、改制企業的(de)籌備機(ji)(ji)構(gou)等其他決策機(ji)(ji)構(gou)制訂公司章程草案(an)，報(bao)出資(zi)(zi)(zi)人機(ji)(ji)構(gou)批準(zhun)。

第十七條 發(fa)生下(xia)列(lie)情(qing)形之一時，應當依法制定(ding)國有獨資(zi)公(gong)司章程(cheng)：

（一）新設國有(you)獨資公(gong)司(si)的；

（二）通過合并、分立等(deng)重組方式新產生國有獨資公(gong)司的；

（三）國有(you)獨資企業改制(zhi)為國有(you)獨資公司的；

（四）發生(sheng)應(ying)當制(zhi)定(ding)公司章程的其(qi)他情(qing)形。

第十八條 出(chu)資人機(ji)構(gou)負(fu)責修改(gai)國有獨資公司(si)章(zhang)程。國有獨資公司(si)董事(shi)會(hui)可以(yi)根(gen)據企(qi)業(ye)實(shi)際(ji)情況，按照(zhao)法(fa)律、行(xing)政法(fa)規(gui)制訂公司(si)章(zhang)程修正案(an)，報出(chu)資人機(ji)構(gou)批準。

第十九條 發生下(xia)列情形之一(yi)時(shi)，應當及時(shi)修(xiu)改國有(you)獨資公司章程(cheng)：

（一）公司章(zhang)程規(gui)定的事項與現行的法律、行政(zheng)法規(gui)、規(gui)章(zhang)及規(gui)范性文件相抵觸的；

（二）企業的實際情況發生(sheng)變化，與公司章程記(ji)載不一(yi)致的；

（三）出資人機(ji)構決定(ding)修改公司章(zhang)程(cheng)的(de)；

（四(si)）發生應當修(xiu)改(gai)公司章(zhang)程(cheng)的其他情(qing)形。

第二十條 國有獨資(zi)(zi)公司章(zhang)程草(cao)案或(huo)修正案由公司籌備(bei)機(ji)構(gou)或(huo)董事會制訂的，應當在審議通過后的5個工作日內報(bao)出資(zi)(zi)人機(ji)構(gou)批準，并提交下列(lie)書面文(wen)件:

（一(yi)）國有獨資公司關于(yu)制(zhi)訂或(huo)修改公司章程的(de)請示；

（二(er)）國有獨資(zi)公(gong)司籌(chou)備(bei)機(ji)構關于章程草案的決議，或董(dong)事會(hui)關于章程修正案的決議；

（三）章(zhang)程草案，或章(zhang)程修正案、修改對照說明；

（四）產(chan)權(quan)登記(ji)證（表）復印件、營業(ye)執照副本復印件（新設(she)公司除外）；

（五(wu)）公司總法(fa)律(lv)顧(gu)(gu)問簽署的(de)對章程草案(an)或(huo)修正案(an)出(chu)具的(de)法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書(shu)，未設立總法(fa)律(lv)顧(gu)(gu)問的(de)，由律(lv)師事務(wu)(wu)所出(chu)具法(fa)律(lv)意(yi)見(jian)書(shu)或(huo)公司法(fa)務(wu)(wu)部門出(chu)具審查意(yi)見(jian)書(shu)；

（六）出資人機構要求的其他有關材料。

第二十一條 出資人機(ji)構收到請示材料后，需對材料進行形式審查。提交材料不齊全的，應當在5個工作日(ri)內一(yi)次性告知補正。

第二十二條 出資人機構對公(gong)司章程草案或(huo)修正案進(jin)行(xing)審核，并(bing)于15個工(gong)作日內(nei)將審核意見告知報送(song)單位，經溝通確認達成一致后，出資人機構應當于15個工(gong)作日內(nei)完成審批程序。

第二十三條 出資人機構需要征求其他業務相關(guan)單(dan)位意見(jian)、或需報請(qing)本級(ji)人民政府批準的，應當根據實際工(gong)作情況調(diao)整相應期限，并將有關(guan)情況提前告知報送單(dan)位。

第二十四條 國有(you)獨(du)資公司章程經批準(zhun)，由(you)出資人機構按規(gui)定(ding)程序(xu)負責審簽(qian)。

第二十五條 國有獨資公司在收到(dao)公司章程批準文(wen)件后，應當在法(fa)律、行政法(fa)規規定的時間內辦理工商登記手續。

第四章 國有全資、控股公司章程的制定程序

第二十六條 國(guo)(guo)有全資公(gong)司、國(guo)(guo)有控股(gu)公(gong)司設立時，股(gu)東共(gong)同制定公(gong)司章程。

第二十七條 國(guo)有全(quan)資公(gong)司、國(guo)有控(kong)股(gu)公(gong)司的(de)(de)股(gu)東(dong)會(hui)負責修改公(gong)司章(zhang)程。國(guo)有全(quan)資公(gong)司、國(guo)有控(kong)股(gu)公(gong)司的(de)(de)董事會(hui)應當按照法律、行政(zheng)法規及公(gong)司實際情況及時制(zhi)訂章(zhang)程的(de)(de)修正案，經(jing)與(yu)出資人機構溝(gou)通后，報股(gu)東(dong)會(hui)審議。

第二十八條 發生下列情形之一時，應當及時修改國有(you)全(quan)資公司、國有(you)控股公司章程：

（一）公司章(zhang)程(cheng)規(gui)(gui)(gui)定的事項與現行法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規(gui)(gui)(gui)、規(gui)(gui)(gui)章(zhang)及規(gui)(gui)(gui)范性文件相抵(di)觸的；

（二）企業的(de)實際情況發生變(bian)化，與公司章程記載不(bu)一致的(de)；

（三）股東會決(jue)定修(xiu)改公司章程的；

（四(si)）發(fa)生應當修改公司(si)章(zhang)程的其他(ta)情形(xing)。

第二十九條 出(chu)資人機構委(wei)派股(gu)東(dong)代表參(can)加股(gu)東(dong)會會議。股(gu)東(dong)代表應當(dang)按照出(chu)資人機構對公司章程(cheng)的意見，通(tong)過法(fa)定程(cheng)序(xu)發表意見、進行表決(jue)、簽署相關(guan)文件。

第三十條 出資人(ren)機構要按照《公(gong)司法(fa)》規定在股(gu)東(dong)會審議(yi)通(tong)過(guo)后的國有全資公(gong)司、國有控(kong)股(gu)公(gong)司章程上簽(qian)字、蓋(gai)章。

第三十一條 國有全資公司、國有控股(gu)公司章程的(de)草案及(ji)修正案，經股(gu)東會(hui)表(biao)決通過后，公司應當在法(fa)律(lv)、行政(zheng)法(fa)規規定(ding)的(de)時間(jian)內辦(ban)理(li)工(gong)商(shang)登記(ji)手續(xu)。

第五章 責任與監督

第三十二條 在(zai)國有(you)企業公司(si)章(zhang)程制(zhi)定過程中，出資(zi)人(ren)機構(gou)及有(you)關人(ren)員違(wei)反法律、行政法規和本辦法規定的，依(yi)法承擔相應法律責(ze)任。

第三十三條 國(guo)有(you)獨(du)資公(gong)司(si)(si)董事(shi)會(hui)，國(guo)有(you)全資公(gong)司(si)(si)、國(guo)有(you)控股公(gong)司(si)(si)中由出資人(ren)機(ji)構委派的董事(shi)，應當在職責范圍內(nei)對國(guo)有(you)企業公(gong)司(si)(si)章程制定過程中向出資人(ren)機(ji)構報送(song)材(cai)料的真實性(xing)(xing)、完整性(xing)(xing)、有(you)效性(xing)(xing)、及時性(xing)(xing)負責，造(zao)成國(guo)有(you)資產(chan)損(sun)失或其他嚴重不良后果的，依法承擔相應法律責任(ren)。

第三十四條 國(guo)有(you)全資(zi)(zi)公司(si)、國(guo)有(you)控股(gu)公司(si)中由出資(zi)(zi)人機(ji)構委(wei)派的股(gu)東代(dai)表違反第二(er)十九條規(gui)定，造成國(guo)有(you)資(zi)(zi)產損失的或(huo)其他嚴重不良后果的，依法承擔相應法律(lv)責任。

第三十五條 出資(zi)人機構應當對(dui)國有(you)獨資(zi)公司(si)(si)、國有(you)全資(zi)公司(si)(si)、國有(you)控股公司(si)(si)的(de)章程(cheng)執(zhi)行情況進行監督檢查，對(dui)違(wei)反公司(si)(si)章程(cheng)的(de)行為予以糾正，對(dui)因違(wei)反公司(si)(si)章程(cheng)導致國有(you)資(zi)產損(sun)失(shi)或其他嚴(yan)重不良后果的(de)相關責(ze)任(ren)人進行責(ze)任(ren)追究。

第六章 附則

第三十六條 出資人機構可(ke)以結合實際情況，出臺有關配套制度，加強對所出資國有企業的公(gong)司章(zhang)程制定管理。

第三十七條 國有(you)企(qi)業可以參(can)照本辦(ban)法(fa)根(gen)據(ju)實際情況制(zhi)定所出(chu)資(zi)企(qi)業的(de)公(gong)司(si)章程制(zhi)定管理辦(ban)法(fa)。

第三十八條 國(guo)有控股(gu)上市公司(si)章程制定管理應當同時符(fu)合證券監管相關(guan)規定。

第三十九條 金融、文化等國有(you)(you)企業的(de)公(gong)司(si)章程(cheng)制定管理，另有(you)(you)規(gui)定的(de)依其規(gui)定執行。

第四十條 本辦法自公布之日(ri)起(qi)施(shi)行。