免费菠萝视频app下载

皖國資改革〔2014〕92 號(hao)

加強董(dong)(dong)(dong)事會(hui)專門委(wei)員會(hui)建(jian)(jian)設是(shi)規(gui)范(fan)省(sheng)屬企業(ye)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)建(jian)(jian)設、確保董(dong)(dong)(dong)事會(hui)規(gui)范(fan)運(yun)作(zuo)、提高(gao)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)決(jue)策(ce)效(xiao)率和(he)決(jue)策(ce)質量的(de)重(zhong)要組(zu)織保障。根據《中華人民(min)共和(he)國(guo)公司法(fa)(fa)》、《中華人民(min)共和(he)國(guo)企業(ye)國(guo)有資產法(fa)(fa)》等有關法(fa)(fa)律(lv)法(fa)(fa)規(gui)和(he)省(sheng)國(guo)資委(wei)《關于加強省(sheng)屬企業(ye)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)建(jian)(jian)設的(de)若干意(yi)(yi)見的(de)通知》（皖國(guo)資改革〔2011〕216號）文件精神(shen)，現就加強省(sheng)屬國(guo)有企業(ye)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)專門委(wei)員會(hui)建(jian)(jian)設工作(zuo)，提出如(ru)下指導意(yi)(yi)見。

一、基本原則

一是科(ke)學設(she)置的原則。省(sheng)屬企(qi)(qi)業(ye)應(ying)根(gen)據企(qi)(qi)業(ye)發(fa)展戰略(lve)和(he)生(sheng)產經營實際(ji)情況，研究(jiu)確定專門委員會(hui)的類型和(he)數量。

二是專家治理的(de)原則。吸收更多的(de)金融、法律(lv)、財務、審(shen)計等方面(mian)專家進(jin)入董(dong)事會(hui)專門委(wei)員會(hui)，充分(fen)發揮專家在(zai)某一領域（方面(mian)）的(de)專業特(te)長，提高董(dong)事會(hui)決策質(zhi)量。

三是精干高(gao)(gao)效的原(yuan)則(ze)。專門(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)人(ren)員(yuan)(yuan)組成，按精干高(gao)(gao)效的原(yuan)則(ze)配備，不斷(duan)提高(gao)(gao)專門(men)委員(yuan)(yuan)會(hui)運作效率。

二(er)、推進(jin)專門委員會(hui)建設的主要內(nei)容

（一）科學設立專門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。專門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)是(shi)董(dong)事會(hui)(hui)下設的專門工作機構(gou)，在公(gong)司(si)章程規(gui)定和(he)董(dong)事會(hui)(hui)授(shou)權范圍內履行(xing)職責，對董(dong)事會(hui)(hui)負(fu)責，主要負(fu)責對公(gong)司(si)發展戰略(lve)、發展規(gui)劃和(he)擬(ni)提交董(dong)事會(hui)(hui)決策(ce)的重要事項等(deng)(deng)進(jin)行(xing)基礎性研究，為董(dong)事會(hui)(hui)決策(ce)提供意見和(he)建議(yi)等(deng)(deng)。各(ge)省屬企(qi)業一般應當設立提名委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、薪酬(chou)與考核委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)、預算(suan)審計與風險監控委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)和(he)戰略(lve)委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)等(deng)(deng)專門委(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)。

（二）認(ren)真制(zhi)(zhi)訂專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)。省屬企業(ye)(ye)要科學界定董事會(hui)各(ge)專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)(de)職責(ze)，抓緊研究(jiu)制(zhi)(zhi)訂各(ge)專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)職責(ze)定位(wei)、議事范圍、議事程序、會(hui)議制(zhi)(zhi)度(du)、回(hui)避制(zhi)(zhi)度(du)、保密制(zhi)(zhi)度(du)等各(ge)項工作(zuo)制(zhi)(zhi)度(du)及其實(shi)(shi)施(shi)細(xi)則，為董事會(hui)規范運(yun)作(zuo)打下堅(jian)實(shi)(shi)基礎。各(ge)專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)每(mei)年應當制(zhi)(zhi)訂年度(du)工作(zuo)計劃(hua)，切實(shi)(shi)推動(dong)各(ge)項工作(zuo)有(you)序有(you)效(xiao)開展。同時，清晰界定各(ge)專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)與(yu)各(ge)相關業(ye)(ye)務(wu)部(bu)門(men)(men)(men)的(de)(de)職責(ze)邊界，相關業(ye)(ye)務(wu)部(bu)門(men)(men)(men)可協助專門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)的(de)(de)有(you)關工作(zuo)。

（三(san)）明(ming)確專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)人員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)組成(cheng)及其(qi)任(ren)(ren)免。各(ge)專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)三(san)名以(yi)上董事(shi)(shi)(shi)(shi)組成(cheng)，由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長提出(chu)人選建議，在(zai)董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)通過后生效(xiao)。各(ge)專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)外部董事(shi)(shi)(shi)(shi)應占多數。各(ge)專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)設主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)一名，其(qi)中：薪酬與考核委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)、預算審(shen)計與風險監控委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)的(de)(de)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)外部董事(shi)(shi)(shi)(shi)擔(dan)任(ren)(ren)，戰(zhan)略委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長擔(dan)任(ren)(ren)，提名委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)(zhu)任(ren)(ren)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長或黨委(wei)書記(ji)擔(dan)任(ren)(ren)。專門委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)與董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)任(ren)(ren)期應當一致，委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)期屆滿，經續(xu)聘的(de)(de)可(ke)以(yi)連任(ren)(ren)。不再(zai)擔(dan)任(ren)(ren)董事(shi)(shi)(shi)(shi)職(zhi)務的(de)(de)，委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)資格自然解除。

（四(si)）規范專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)運作。各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)主任委(wei)(wei)(wei)(wei)員負責(ze)召集、主持(chi)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)議(yi)。各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)(zai)職責(ze)范圍內(nei)審(shen)議(yi)重大事(shi)(shi)(shi)(shi)項，應在(zai)(zai)內(nei)部(bu)進(jin)行充(chong)分(fen)論證，原則上在(zai)(zai)形成統一(yi)(yi)(yi)意見(jian)后，再書(shu)面提(ti)交董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決(jue)定(ding)。對(dui)涉(she)及兩個及以上專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)職責(ze)范圍的(de)，在(zai)(zai)有關專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)之間達成統一(yi)(yi)(yi)意見(jian)后，由(you)牽頭專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)書(shu)面提(ti)交董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)決(jue)定(ding)。對(dui)確(que)需提(ti)交董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議(yi)的(de)重大事(shi)(shi)(shi)(shi)項，而專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)內(nei)部(bu)或各(ge)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)之間又難(nan)以達成統一(yi)(yi)(yi)意見(jian)的(de)，可列(lie)明各(ge)方理據，書(shu)面提(ti)交董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)，由(you)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)作出決(jue)策。在(zai)(zai)特別緊急情況(kuang)下，在(zai)(zai)征(zheng)求(qiu)專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)主任委(wei)(wei)(wei)(wei)員同意后，董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)可直接就某些緊急事(shi)(shi)(shi)(shi)項作出決(jue)議(yi)。專(zhuan)(zhuan)門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)(wei)(wei)員對(dui)審(shen)議(yi)事(shi)(shi)(shi)(shi)項具有保密義務，不(bu)得擅自披露(lu)相關信(xin)息。

三(san)、專門委(wei)員會的(de)主(zhu)要職責

（一）提名委(wei)員(yuan)會(hui)的(de)(de)主要職責。研究公(gong)司高級管(guan)理人員(yuan)的(de)(de)選(xuan)擇標(biao)準(zhun)、程序和方法以(yi)及(ji)總(zong)(zong)經理繼(ji)任計劃(hua)；按照有關規定，向董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)提名總(zong)(zong)經理人選(xuan)，對總(zong)(zong)經理提出(chu)的(de)(de)副(fu)總(zong)(zong)經理、總(zong)(zong)會(hui)計師(shi)和其他經營層成(cheng)員(yuan)人選(xuan)，以(yi)及(ji)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)長提出(chu)的(de)(de)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)秘書人選(xuan)提出(chu)意(yi)見；經董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)授權，可(ke)以(yi)對子公(gong)司董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)、監事(shi)(shi)(shi)和不設董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)的(de)(de)子公(gong)司總(zong)(zong)經理人選(xuan)進行考察(cha)，并向董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)提出(chu)推薦意(yi)見。

（二）薪酬與考核委員會的主要職責。負責擬(ni)訂公司高級管(guan)理(li)人員的經(jing)營(ying)業績考核辦法(fa)和薪酬管(guan)理(li)辦法(fa)、薪酬方案和考核方案；考核、評價其業績，并依據考核結果，向董事會提出薪酬兌現、考核獎懲建(jian)議。

（三）預算審計與(yu)風險監控委員(yuan)會(hui)的主(zhu)要職責(ze)。主(zhu)要負責(ze)研究制(zhi)定公司(si)預算編制(zhi)的總原則，審議公司(si)初(chu)步預算方(fang)案和預

算調整(zheng)方案等；指(zhi)導(dao)企(qi)(qi)業(ye)內部(bu)控制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設(she)；根據有(you)(you)關(guan)規(gui)定,向(xiang)董事(shi)會(hui)提出聘請或者更換(huan)會(hui)計(ji)(ji)師事(shi)務(wu)所(suo)等有(you)(you)關(guan)中介機構及其(qi)報酬的建(jian)議；審核公(gong)司的財(cai)務(wu)報告、審議公(gong)司的會(hui)計(ji)(ji)政策及其(qi)變動并(bing)向(xiang)董事(shi)會(hui)提出意見；督導(dao)公(gong)司內部(bu)審計(ji)(ji)制(zhi)(zhi)度(du)的制(zhi)(zhi)定及實施(shi)；對(dui)企(qi)(qi)業(ye)審計(ji)(ji)體系的完整(zheng)性和(he)運行的有(you)(you)效性進行評估(gu)(gu)和(he)督導(dao)；與監事(shi)會(hui)和(he)公(gong)司內部(bu)、外部(bu)審計(ji)(ji)機構保持良好溝通(tong)；審查公(gong)司內控制(zhi)(zhi)度(du)，對(dui)企(qi)(qi)業(ye)風險管理制(zhi)(zhi)度(du)及其(qi)執行情況進行定期檢查和(he)評估(gu)(gu)，并(bing)向(xiang)董事(shi)會(hui)報告結果。

（四）戰略(lve)委員會(hui)(hui)的主(zhu)要職責(ze)。研究公司(si)發展(zhan)戰略(lve)、中(zhong)長期(qi)發展(zhan)規劃、投(tou)融(rong)資、重組、轉(zhuan)讓公司(si)所持股權、企業改(gai)革等重大事(shi)(shi)項，并向董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)提(ti)交(jiao)建議草案。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)設(she)立其(qi)他(ta)專(zhuan)門(men)委員會(hui)(hui)的，其(qi)職責(ze)由董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)根據公司(si)具體(ti)情況確定。董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)各專(zhuan)門(men)委員會(hui)(hui)不得以(yi)董(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)名義(yi)作出任何決議。

四、工作要求

（一(yi)）加(jia)(jia)強組(zu)(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導。推進(jin)董事(shi)會(hui)專門委(wei)員會(hui)建設工作涉及(ji)面廣、要(yao)求高(gao)，是一(yi)項系統(tong)工程。各省屬企業(ye)要(yao)高(gao)度(du)重視(shi)董事(shi)會(hui)專門委(wei)員會(hui)建設工作，切(qie)實加(jia)(jia)強組(zu)(zu)織(zhi)(zhi)領(ling)導，組(zu)(zu)建專門工作班子，周密(mi)制訂工作方案，精心組(zu)(zu)織(zhi)(zhi)實施。

（二）修改(gai)完善公(gong)(gong)司(si)章程。各(ge)(ge)省(sheng)屬企業(ye)要根據(ju)本指導意見，抓緊修改(gai)完善公(gong)(gong)司(si)章程（公(gong)(gong)司(si)章程中應載(zai)明各(ge)(ge)專(zhuan)門委員會(hui)的(de)職責(ze)等內容），并履行相應的(de)報批程序。

（三）落(luo)實(shi)保(bao)障(zhang)措施。各省屬企業要為董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)提供必(bi)要的辦(ban)公(gong)場所和運行經(jing)費，集(ji)團公(gong)司有關業務部門(men)(men)及其(qi)負責人要協(xie)助(zhu)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)開展相(xiang)關工作(zuo)(zuo)(zuo)。經(jing)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)授權，董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)可以聘(pin)請中(zhong)介機構為其(qi)提供相(xiang)關專業服務。董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)秘書要認真做好協(xie)調(diao)和溝通(tong)工作(zuo)(zuo)(zuo)，確保(bao)董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)專門(men)(men)委(wei)(wei)(wei)員(yuan)會(hui)(hui)(hui)的工作(zuo)(zuo)(zuo)有效開展。

五、其他事項

對(dui)屬于董事會(hui)決策范圍內的(de)本指導意見(jian)未盡(jin)事項(xiang)，按國家(jia)有關法律法規和我省(sheng)相關政策以及(ji)公司章程的(de)規定，在(zai)經董事會(hui)審(shen)議(yi)通(tong)過(guo)后執(zhi)行。