免费菠萝视频app下载

皖國(guo)資改革〔2014〕92 號

加(jia)強(qiang)(qiang)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建(jian)設(she)是(shi)規(gui)(gui)(gui)范省(sheng)屬(shu)企業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)設(she)、確保董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)規(gui)(gui)(gui)范運(yun)作(zuo)、提高(gao)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)決策效(xiao)率和(he)決策質量的重要組織保障。根據《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)公司法(fa)》、《中(zhong)華(hua)人(ren)民共(gong)和(he)國(guo)(guo)企業(ye)(ye)國(guo)(guo)有(you)資產法(fa)》等有(you)關(guan)法(fa)律法(fa)規(gui)(gui)(gui)和(he)省(sheng)國(guo)(guo)資委《關(guan)于加(jia)強(qiang)(qiang)省(sheng)屬(shu)企業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)建(jian)設(she)的若干意見的通知》（皖國(guo)(guo)資改(gai)革〔2011〕216號）文件精神(shen)，現就(jiu)加(jia)強(qiang)(qiang)省(sheng)屬(shu)國(guo)(guo)有(you)企業(ye)(ye)董(dong)(dong)事(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)專門委員會(hui)(hui)建(jian)設(she)工(gong)作(zuo)，提出(chu)如下指導(dao)意見。

一、基本原則

一是科學(xue)設置的原(yuan)則。省屬企(qi)業(ye)應根據(ju)企(qi)業(ye)發展戰(zhan)略和(he)生產經營實際情況，研究確定專門委員會的類型(xing)和(he)數量。

二是專家(jia)治理的原則(ze)。吸收更多的金融、法律、財務、審計等方面專家(jia)進(jin)入董事會(hui)專門(men)委員(yuan)會(hui)，充分發揮專家(jia)在某一領(ling)域（方面）的專業特長(chang)，提高董事會(hui)決策質量。

三是精干(gan)高(gao)效的原則(ze)。專門委員(yuan)(yuan)會人員(yuan)(yuan)組成，按精干(gan)高(gao)效的原則(ze)配備，不斷(duan)提高(gao)專門委員(yuan)(yuan)會運作效率。

二(er)、推進專門(men)委員會(hui)建設的主(zhu)要內(nei)容

（一）科學設(she)立(li)專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)。專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)是董事(shi)會(hui)(hui)(hui)下設(she)的專(zhuan)門工作機構(gou)，在(zai)公司(si)章程規定和董事(shi)會(hui)(hui)(hui)授權范圍內履行職(zhi)責，對董事(shi)會(hui)(hui)(hui)負責，主要負責對公司(si)發(fa)展戰(zhan)略(lve)(lve)、發(fa)展規劃和擬(ni)提(ti)(ti)(ti)交董事(shi)會(hui)(hui)(hui)決策的重要事(shi)項等(deng)進(jin)行基礎(chu)性研究(jiu)，為董事(shi)會(hui)(hui)(hui)決策提(ti)(ti)(ti)供意見和建(jian)議等(deng)。各省(sheng)屬企業一般應當設(she)立(li)提(ti)(ti)(ti)名委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、薪酬(chou)與(yu)考核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、預(yu)算審計與(yu)風險監控委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)和戰(zhan)略(lve)(lve)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)等(deng)專(zhuan)門委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)。

（二）認(ren)真(zhen)制(zhi)(zhi)訂專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會工作(zuo)制(zhi)(zhi)度。省屬(shu)企業(ye)要科學界(jie)(jie)定(ding)董事(shi)會各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會的(de)職(zhi)責，抓緊研(yan)究(jiu)制(zhi)(zhi)訂各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會職(zhi)責定(ding)位(wei)、議(yi)事(shi)范圍、議(yi)事(shi)程序(xu)、會議(yi)制(zhi)(zhi)度、回避(bi)制(zhi)(zhi)度、保密制(zhi)(zhi)度等各(ge)(ge)項工作(zuo)制(zhi)(zhi)度及其(qi)實施細則，為董事(shi)會規范運作(zuo)打下堅實基(ji)礎。各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會每年應當制(zhi)(zhi)訂年度工作(zuo)計(ji)劃(hua)，切實推動各(ge)(ge)項工作(zuo)有(you)序(xu)有(you)效開展。同時，清晰(xi)界(jie)(jie)定(ding)各(ge)(ge)專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會與各(ge)(ge)相關業(ye)務(wu)部門(men)(men)(men)的(de)職(zhi)責邊界(jie)(jie)，相關業(ye)務(wu)部門(men)(men)(men)可協(xie)助專(zhuan)門(men)(men)(men)委(wei)(wei)員(yuan)會的(de)有(you)關工作(zuo)。

（三）明確專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)的人(ren)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)組成(cheng)及其(qi)任(ren)(ren)(ren)免(mian)。各(ge)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)三名以(yi)上董事(shi)(shi)(shi)(shi)組成(cheng)，由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長提出(chu)人(ren)選建議，在董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)通過(guo)后(hou)生效。各(ge)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)的外部董事(shi)(shi)(shi)(shi)應占多數。各(ge)專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)設(she)主任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)一名，其(qi)中：薪(xin)酬與考核委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)、預算(suan)審(shen)計(ji)與風險監控委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)的主任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)外部董事(shi)(shi)(shi)(shi)擔(dan)任(ren)(ren)(ren)，戰略委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)主任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長擔(dan)任(ren)(ren)(ren)，提名委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)主任(ren)(ren)(ren)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)由(you)董事(shi)(shi)(shi)(shi)長或黨委(wei)(wei)書記擔(dan)任(ren)(ren)(ren)。專(zhuan)(zhuan)(zhuan)門(men)委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)與董事(shi)(shi)(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)任(ren)(ren)(ren)期(qi)(qi)應當一致，委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)任(ren)(ren)(ren)期(qi)(qi)屆滿，經續聘(pin)的可以(yi)連任(ren)(ren)(ren)。不再擔(dan)任(ren)(ren)(ren)董事(shi)(shi)(shi)(shi)職務的，委(wei)(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)資(zi)格(ge)自然解除(chu)。

（四）規范專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)運作。各專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)負責召(zhao)集、主(zhu)持專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)議。各專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)在(zai)(zai)(zai)職責范圍內審(shen)議重(zhong)大事(shi)(shi)項，應在(zai)(zai)(zai)內部(bu)進(jin)行充(chong)分論證(zheng)，原則上在(zai)(zai)(zai)形成統(tong)一(yi)意(yi)見后，再(zai)書面(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議決(jue)定。對(dui)(dui)涉及兩(liang)個及以上專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)職責范圍的，在(zai)(zai)(zai)有關(guan)專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之(zhi)間達成統(tong)一(yi)意(yi)見后，由牽(qian)頭專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)書面(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議決(jue)定。對(dui)(dui)確需(xu)提(ti)交(jiao)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)審(shen)議的重(zhong)大事(shi)(shi)項，而專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)內部(bu)或各專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)之(zhi)間又難以達成統(tong)一(yi)意(yi)見的，可列明(ming)各方理據，書面(mian)提(ti)交(jiao)董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)，由董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)作出決(jue)策(ce)。在(zai)(zai)(zai)特別緊(jin)急情(qing)況下，在(zai)(zai)(zai)征求專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)主(zhu)任委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)同意(yi)后，董事(shi)(shi)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)可直接就某些(xie)緊(jin)急事(shi)(shi)項作出決(jue)議。專門(men)(men)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)(hui)委(wei)員(yuan)(yuan)(yuan)對(dui)(dui)審(shen)議事(shi)(shi)項具(ju)有保密(mi)義務，不得擅自(zi)披露相(xiang)關(guan)信息。

三、專(zhuan)門委員會的主(zhu)要職責

（一(yi)）提名委員會的(de)主要職責。研究公司高級管(guan)理人(ren)員的(de)選(xuan)擇標準、程序(xu)和方(fang)法以(yi)及(ji)總經(jing)理繼任計劃；按(an)照有關規定，向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會提名總經(jing)理人(ren)選(xuan)，對總經(jing)理提出(chu)的(de)副(fu)總經(jing)理、總會計師和其他經(jing)營層成員人(ren)選(xuan)，以(yi)及(ji)董(dong)事(shi)(shi)長提出(chu)的(de)董(dong)事(shi)(shi)會秘書人(ren)選(xuan)提出(chu)意見；經(jing)董(dong)事(shi)(shi)會授權，可以(yi)對子(zi)公司董(dong)事(shi)(shi)、監(jian)事(shi)(shi)和不設董(dong)事(shi)(shi)會的(de)子(zi)公司總經(jing)理人(ren)選(xuan)進行考察，并向(xiang)董(dong)事(shi)(shi)會提出(chu)推(tui)薦意見。

（二）薪酬(chou)與考(kao)核(he)委員會的主要職責。負責擬訂公司高(gao)級管(guan)理人員的經營業(ye)績考(kao)核(he)辦(ban)(ban)法(fa)和(he)薪酬(chou)管(guan)理辦(ban)(ban)法(fa)、薪酬(chou)方案(an)和(he)考(kao)核(he)方案(an)；考(kao)核(he)、評價其(qi)業(ye)績，并依據(ju)考(kao)核(he)結果，向董事會提(ti)出薪酬(chou)兌現、考(kao)核(he)獎(jiang)懲建(jian)議。

（三）預(yu)算審(shen)計與風(feng)險監控委員會的主要職責(ze)。主要負責(ze)研究制(zhi)定公(gong)(gong)司(si)預(yu)算編(bian)制(zhi)的總原則(ze)，審(shen)議公(gong)(gong)司(si)初步預(yu)算方案和預(yu)

算調整(zheng)方案等；指導企業(ye)內部控(kong)制(zhi)機制(zhi)建(jian)設；根據(ju)有(you)(you)關(guan)規定,向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提出(chu)聘請或(huo)者更換會(hui)(hui)(hui)計(ji)師(shi)事(shi)務所等有(you)(you)關(guan)中介機構(gou)及(ji)(ji)其報(bao)酬的(de)建(jian)議(yi)(yi)；審(shen)核公司(si)的(de)財務報(bao)告、審(shen)議(yi)(yi)公司(si)的(de)會(hui)(hui)(hui)計(ji)政(zheng)策及(ji)(ji)其變動并(bing)(bing)向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)提出(chu)意見；督導公司(si)內部審(shen)計(ji)制(zhi)度(du)的(de)制(zhi)定及(ji)(ji)實(shi)施；對企業(ye)審(shen)計(ji)體系(xi)的(de)完整(zheng)性和運行(xing)的(de)有(you)(you)效性進行(xing)評估和督導；與(yu)監事(shi)會(hui)(hui)(hui)和公司(si)內部、外部審(shen)計(ji)機構(gou)保持(chi)良好溝通(tong)；審(shen)查(cha)公司(si)內控(kong)制(zhi)度(du)，對企業(ye)風險(xian)管理制(zhi)度(du)及(ji)(ji)其執行(xing)情況進行(xing)定期檢查(cha)和評估，并(bing)(bing)向董(dong)事(shi)會(hui)(hui)(hui)報(bao)告結果(guo)。

（四）戰(zhan)略委(wei)員會(hui)的(de)主要職責(ze)。研(yan)究(jiu)公司(si)發展(zhan)戰(zhan)略、中(zhong)長期發展(zhan)規劃、投融資、重組、轉讓公司(si)所持(chi)股(gu)權、企業(ye)改(gai)革等(deng)重大事(shi)項，并向(xiang)董(dong)事(shi)會(hui)提交建(jian)議草(cao)案。董(dong)事(shi)會(hui)設立(li)其他專門委(wei)員會(hui)的(de)，其職責(ze)由董(dong)事(shi)會(hui)根據(ju)公司(si)具體情(qing)況確(que)定(ding)。董(dong)事(shi)會(hui)各專門委(wei)員會(hui)不得以董(dong)事(shi)會(hui)名義作出任何(he)決議。

四、工作要求

（一）加(jia)強組織(zhi)領導。推進(jin)董(dong)事會(hui)專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)建設(she)(she)工作(zuo)(zuo)涉及面廣、要求高，是一項系統工程(cheng)。各省屬(shu)企業要高度重視董(dong)事會(hui)專(zhuan)門委員(yuan)會(hui)建設(she)(she)工作(zuo)(zuo)，切實加(jia)強組織(zhi)領導，組建專(zhuan)門工作(zuo)(zuo)班子，周密(mi)制訂工作(zuo)(zuo)方案(an)，精心組織(zhi)實施(shi)。

（二）修改完(wan)善(shan)(shan)公司章程。各省屬(shu)企(qi)業要根據本指(zhi)導(dao)意見，抓緊修改完(wan)善(shan)(shan)公司章程（公司章程中應載(zai)明各專門委員(yuan)會的職責等內(nei)容），并履行相應的報批程序。

（三(san)）落實(shi)保(bao)障措施。各省屬企(qi)業(ye)(ye)要(yao)為(wei)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)提供必要(yao)的辦公場所和運行(xing)經費，集團公司(si)有關(guan)業(ye)(ye)務部(bu)門及其負責人要(yao)協助董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)開展相關(guan)工作(zuo)。經董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)授權，董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)可(ke)以聘請中介機(ji)構為(wei)其提供相關(guan)專(zhuan)業(ye)(ye)服務。董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)秘書要(yao)認(ren)真做好(hao)協調和溝通(tong)工作(zuo)，確保(bao)董(dong)(dong)事(shi)會(hui)(hui)專(zhuan)門委員會(hui)(hui)的工作(zuo)有效開展。

五、其他事項

對屬于董事會決策(ce)范圍內的本指導意(yi)見未(wei)盡事項，按國家(jia)有關法(fa)律法(fa)規(gui)和我省(sheng)相關政策(ce)以及公司章程的規(gui)定，在(zai)經(jing)董事會審議通過后執行。